Årsredovisning 2017 1
Årsredovisning 2017 2017 i korthet
Årsredovisning 2017 Vd har ordet
Årsredovisning 2017 Affärsmodell
Årsredovisning 2017 Mål
Årsredovisning 2017 Kunder
Årsredovisning 2017 Fastighetsutveckling och under
håll
Årsredovisning 2017 HÅLLBARHETSRAPPORT
Årsredovisning 2017 Marknaden och fastighetsbestån
det
Årsredovisning 2017 Fastighetsvärdering
Årsredovisning 2017 Finansiering
Årsredovisning 2017 Bolagsstyrningsrapport
bolag. De valda revisorerna granskar årsredovisni
ng, koncernredovisning och bokföring för Willhem AB (publ). Vidare granskar de styrelsens arbete och verkställande direktörens förvaltning och dotterbolagens årsredovisningar samt avger revisionsberättelse. Revisionen sker i enlighet med Aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige. Vid årsstämman 2017 gjordes ett revisorsbyte. Fram tills årsstämman i april var Ernst & Young, med huvudrevisor Thomas Nilsson revisorer. Ny byrå, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bengt Kron som huvudrevisor och Ulrika Ramsvik som medpåskrivande revisor valdes. Revisionsteamet har under året haft löpande kontakt med bolaget utöver de granskningar som genomförts. Styrelsen har träffat revisorerna två gånger för avrapportering av förvaltnings- och bokslutsrevision. För mer information avseende arvoden och ersättningar till revisorerna, se not 7. STYRELSEN (3) Styrelsen är övergripande ansvarig för organisation och förvaltning av Willhems verk samhet så att ägarens mål med verksamheten uppfylls. Det innebär att styrelsen ansvarar för bolagets angelägenheter enligt den svenska aktiebolags lagen samt beslutar i frågor av övergripande strategisk och ekonomisk betydelse. Däri ingår beslut om större investeringar och av yttringar. Styrelsen fastställer budget, affärsplan och årsbokslut. Styrelsens arbete regleras genom en årligen fastställd arbets ordning. Arbetsordningen inne håller instruk tioner om styrelsens an svars - områden samt instruktioner som reglerar styrelsens möten avseende bland annat dagordning, beslutsförhet, närvaro, protokoll och jävsfrågor. Vidare innehåller arbetsordningen arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Styrel sen har också utsett ett finansutskott och ett redovisningsråd, som vid behov utreder särskilda finansierings- eller redovisningsfrågor. Utvärdering av styrelsens arbete sker årligen genom att styrelsens ordförande initierar, med särskilda frågor som underlag, förberedda diskussioner och samtal om styrelsens arbete under året. Syftet med utvärderingen är att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsen har under 2017 genomfört åtta ordinarie styrelsemöten, varav ett konstituerande samt ett extra styrelsemöte. I juni har styrelsen ett heldagsmöte som behandlar strategifrågor. De ordinarie styrelsemötena har följt en i styrelsens arbetsordning fastlagd agenda med minst följande fasta punkter för ordinarie styrelsemöten: a) genomgång av protokollet från senaste styrelsesammanträdet b) rapport om bolagets verksamhet c) finansiell rapportering d) rapport om viktigare beslut fattade av verkställande direktör sedan föregående styrelsesammanträde e) rapport om eventuella tvister eller förlustrisker Styrelsen har under året fastställt övergripande mål för bolagets verksamhet, beslutat om större investeringar, förvärv och finansieringsfrågor. Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordningar, policyer och riktlinjer för styrning av STYRELSEMÖTEN OCH NÄRVARO 2017 Invald Oberoende* Per-Håkan Westin Lena Larsson Daag Johan Magnusson Siv Malmgren Simon de Chateau 2011 2011 2011 2011 2016 Ja Ja Oberoende** Ja Ja Ja Nej Ja Ja * I förhållande till bolaget och ledningsgrupp ** I förhållande till bolagets större ägare Ja Ja Styrelsemöten 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 bolaget har fastställts. Två gånger per år förläggs styrelsemöten till någon av bolagets orter. Syftet är att skapa god kunskap om bolagets fastighetsbestånd och kunskap om specifika förutsättningar på besökt ort. Styrelsens arbete avseende revision och ersättningar Willhem har inte något revisions- och ersättningsutskott, vilket avviker från Kodens grundregler. Styrelsen som helhet har kunskap och kompetens inom olika områden och finner det mer ändamålsenligt att hantera dessa frågor inom det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsen uppfyller de krav som ställs i aktiebolagslagen och Koden, på bolag där beslut finns om att inte inrätta sådana utskott. De upp - gifter som åligger ett revisionsutskott och som styrelsen i Willhem ansvarar för är att: • övervaka bolagets finansiella rapportering • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredo visningen • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster • biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval Vid specifika behov sammankallas ett redovisningsråd som består av ordförande samt två övriga styrelseledamöter. Rådet ska förbereda och föreslå beslut till styrelsen i olika redovisningsärenden som t ill exempel upphandling av revision. De huvudsakliga uppgifter som åligger ett ersättningsutskott och som styrelsen i Willhem ansvarar för är att: WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2017 29
Årsredovisning 2017 Styrelse
Årsredovisning 2017 Ledning
Årsredovisning 2017 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2017 Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2017 Koncernens rapporter
Årsredovisning 2017 Koncernens redovisningsprincip
er och noter
Årsredovisning 2017 Moderbolagets räkningar
Årsredovisning 2017 Moderbolagets redovisningsprin
ciper och noter
Årsredovisning 2017 Årsredovisningens undertecknan
de
Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2017 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2017 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2017 GRI-index