Årsredovisning 2017 1
Årsredovisning 2017 2017 i korthet
Årsredovisning 2017 Vd har ordet
Årsredovisning 2017 Affärsmodell
Årsredovisning 2017 Mål
Årsredovisning 2017 Kunder
Årsredovisning 2017 Fastighetsutveckling och under
håll
Årsredovisning 2017 HÅLLBARHETSRAPPORT
Årsredovisning 2017 Marknaden och fastighetsbestån
det
Årsredovisning 2017 Fastighetsvärdering
Årsredovisning 2017 Finansiering
Årsredovisning 2017 Bolagsstyrningsrapport
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT • bereda styrelsens beslut
i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget Bolagets principer för ersättningar till ledande befattningshavare inklusive bolagets verkställande direktör följer de av regeringen den 20 april 2009 beslutade »Riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande«. Av konkurrensskäl har Willhem valt att inte redovisa ersättningar för varje enskild ledande befattningshavare. Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. På årsstämman 2017 beslutades att ordförande ska erhålla 400 tkr i arvode per år och övriga ledamöter ska erhålla 175 tkr per år. Styrelseledamot som är ägarrepresentant erhåller inget arvode. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledningsgruppen består enbart av fast lön och inga rörliga ersättningar. För mer information om löner och andra ersättningar, se not 8. ÅRSPLAN STYRELSENS ARBETE Styrdokument: Affärsplan, ekonomisk plan, specifika initiativ Övriga beslutsfrågor Delårsrapport januari – september Resultatuppföljning Rapport förvaltningsrevision Övriga beslutsfrågor Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Delårsrapport januari – juni 30 WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2017 Årsrapport Resultatuppföljning Revisionsrapport Utvärdering styrelsearbete Ersättningsfrågor Övriga beslutsfrågor Årsredovisning Delårsrapport januari – mars Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Konstituerande styrelsemöte Strategier Omvärldsanalys och benchmark Beslut policyer och riktlinjer Övriga beslutsfrågor För närmare presentation av styrelsens ledamöter, se sid 34. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (4) Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. I instruktionen anges att verkställande direktör ansvarar för att leda företagets verksamhet samt ansvarar för den finansiella rapporteringen. LEDNINGSGRUPP (5) Verkställande direktör tillsammans med de chefer som är direkt underställda den verkställande direktören bildar Willhems ledningsgrupp. Förutom verkställande direktör ingår sex personer som har ansvar för funktionerna fastighetsförvaltning/utveckling, nyproduktion, finans/ transaktion, ekonomi/IT, personal samt kommunikation och marknad. Bolagets huvudkontor finns i Göteborg. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för att hantera företagsövergripande strategiska och operativa frågor. Under 2017 har ledningsgruppen haft 11 möten. Utöver ordinarie ledningsgruppsmöten har ledningen haft ett antal strategimöten. Frågor som behandlats förutom löpande verksamhets- och ekonomisk uppföljning, avser bland annat fastighetstransaktioner, finansieringsfrågor, investeringsprojekt och verksamhetsutveckling. Bolagets planering, styrning och uppföljning av verksamheten följer årsplanen för styrelsens arbete. Affärsplaneringen startar med ledningsgruppens strategidagar under våren och avslutas med en företagsövergripande affärsplan för de kommande fem åren som beslutas av styrelsen i december. I affärsplanen formuleras övergripande kort- och långsiktiga mål inom olika områden samt strategier för att nå målen. Förutom den företagsövergripande affärsplanen tar respektive område fram en affärsplan för sin ort med lokala mål och strategier. Uppföljning av mål görs löpande under året. En årlig företagsövergripande riskanalys genomförs där de väsentligaste riskerna identifieras. Riskanalyser har också gjorts på orts- och processnivå. För presentation av medlemmarna i Willhems ledningsgrupp, se sidan 35. INTERN KONTROLL AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN Styrelsen ansvarar, i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och Koden, för den interna kontrollen i bolaget. Detta avsnitt beskriver hur den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, fungerar. Beskrivningen innehåller inte några uttalanden med avseende på kvaliteten på den interna kontrollen. Beskrivningen har heller inte granskats av bolagets revisorer. KONTROLLMILJÖ Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll och effektiv riskhantering. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för såväl styrelsen som verkställande direktör. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvar och arbetsfördelning. Styrelsen
Årsredovisning 2017 Styrelse
Årsredovisning 2017 Ledning
Årsredovisning 2017 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2017 Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2017 Koncernens rapporter
Årsredovisning 2017 Koncernens redovisningsprincip
er och noter
Årsredovisning 2017 Moderbolagets räkningar
Årsredovisning 2017 Moderbolagets redovisningsprin
ciper och noter
Årsredovisning 2017 Årsredovisningens undertecknan
de
Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2017 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2017 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2017 GRI-index