Hållbarhetsredovisning 2015 1
Hållbarhetsredovisning 2015 VD har ordet
Hållbarhetsredovisning 2015 En del av ett hållbart
nätverk
Hållbarhetsredovisning 2015 En del av ett hållbart
nätverk
Hållbarhetsredovisning 2015 Definitioner
Hållbarhetsredovisning 2015 Vår verksamhet
Hållbarhetsredovisning 2015 Socialt ansvarstagande
Hållbarhetsredovisning 2015 Miljöansvar
Hållbarhetsredovisning 2015 Ekonomisk hållbarhet
Hållbarhetsredovisning 2015 Samspel med intressent
er
Hållbarhetsredovisning 2015 God arbetsmiljö
Hållbarhetsredovisning 2015 Kvalitetssäkrade indik
atorer
Hållbarhetsredovisning 2015 Styrning och organisat
ion
Hållbarhetsredovisning 2015 Årsredovisning
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställand
e direktören för AB Botkyrkabyggen (556064-6191) får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamheten år 2015. Ägarförhållande AB Botkyrkabyggen ägs av Botkyrka kommun. Verksamhet Företagets verksamhet är att äga, bygga och förvalta fastigheter innehållande främst bostäder inom Botkyrka kommun. Marknad Efterfrågan på bostäder har varit god under verksamhetsåret. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 100% (100). Bostadshyror och avgifterna för samtliga avgiftsbelagda parkeringsplatser och garageplatser ökade med 1,8 % från 1:a januari 2015. Fastighetsbestånd Vid årets utgång uppgick förvaltad yta till 801 551 kvm varav bostäder utgör 94 % av ytan. I beståndet ingår 10 551 bostäder, 656 lokaler samt 7 934 p-platser. Samtliga fastigheter har värderats av externt värderingsföretag. Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas (f.d. Aspect) regler om god värderarsed. Vid värdebedömningen har det använts faktiska mediakostnader och schabloniserade kostnader för administration, försäkring och fastighetsskötsel samt uppskattade underhållskostnader. Direktavkastningskraven är satta utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk vakans har beaktats. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgår till 7 226 mkr vilket innebär en ökning med 3,6 % i förhållande till föregående år. Fastigheternas sammantagna bokförda värde uppgår till 2 120 mkr. Ingen fastighet har ett bokfört värde som överstiger det bedömda marknadsvärdet. Samtliga fastigheter är förvaltningsfastigheter och fullvärdeförsäkrade. I fastigheterna Trälberget 1 och 2 har 43 bostäder försålts till de boende enligt Andelsägarmetoden. Andelsägarlägenheternas externa ägarandel utgör 3,1 % respektive 3,9 %. Koncern och dotterbolag Botkyrkabyggen är en koncern som förutom moderbolaget består av fyra helägda dotterbolag; Fastighets AB Alfågeln, Förbandet 2 AB, Botkyrkabyggen Holding AB samt KB Valutan. Fastighets AB Alfågeln innehar fastigheten Byatomten 2, Alby Centrum, omfattande 7 811 m² lokalyta. Alby centrum uppfördes 1973 som ett närcentrum för de boende i området. Förbandet 2 AB består av fastigheten Förbandet 2 inne hållande 46 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusen tal kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 57 bostadslägenheter. Fastigheten ligger i Riksten Friluftstad. Samtliga lägenheter är försedda med utrustning för individuell mätning av varmvatten och el. Intresseorganisationer Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening upa). Ekonomi avseende moderbolaget Årets resultat Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 51,1 mkr (37,6). Intäkter De sammantagna intäkterna uppgick till 773,1 mkr (770,0). Kostnader De sammantagna fastighetskostnaderna uppgick till 514,2 mkr (523,3). Kostnaden för planerat underhåll uppgick till 111,3 mkr (149,6). Investeringar Under året har fastighetsinvesteringar utförts för totalt 261,8 mkr (89,3). Investeringarna avser främst ombyggnad av fastigheten Kalkstenen 2 i Storvreten, ombyggnad av Forbonden 5 i Fittja och fasadrenovering i Alby. Finansiering Företagets finansiering sker i enlighet med Botkyrka kommuns finanspolicy. Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. All finansiell upplåning sker via kommunens internbank. Internbanken ansvarar för att samordna finansiering och den finansiella riskhanteringen. Botkyrkabyggen hanterar inte några finansiella instrument. Bolagets totala räntebärande låneskuld uppgick till 1 060 mkr (995). Under året uppgick räntekostnaderna till 40,0 mkr (43,6). Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 811,6 mkr (760,5). Väsentliga händelser efter balansdagen Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om att bostadshyror, samt lokaler som omfattas av förhandlingsordningen, kommer att höjas med 1,2 % från och med 1:a