Advokaten 1
Fokus Penningtvättsdirektivet » ”det minst dåliga
alternativet” att Advokatförbundet själv ska sköta dessa kontroller. Danmark implementerade tredje penningtvättsdirektivet redan 2006, och tillämpar liksom Finland och Sverige ett riskbaserat synsätt. Norge har trots att landet inte är med i EU följt EU-ländernas exempel och infört en liknande lag, hittills motsvarande det andra penningtvättsdirektivet. I år eller under 2010 planeras en ny lag, som följer det tredje penningtvättsdirektivet. ccbe FöLjer utveckLingen I Norden, liksom de allra flesta EU-länder har det hittills kommit in mycket få anmälningar om misstänkt penningtvätt från advokater. Men ett land bryter mönstret. I Storbritannien rapporterade brittiska advokater bara under år 2005 över 10 000 fall av misstankar. Det finns enligt EU-kommissionens utvärdering flera skäl till de höga siffrorna. Bland annat kan den som inte rapporterar misstänkta fall i Storbritannien räkna med ett hårt straff, upp till 5 års fängelse och avstängning från yrket. De ansvariga myndigheterna utövar också en nitisk tillsyn över advokaterna, med gryningsräder på advokatbyråer vid misstankar om att byrån inte följer lagstiftningen. Mängden av anmälningar i Storbritannien visar att lagstiftningens utformning spelar stor roll för advokaternas agerande. Kanske visar den brittiska statistiken också på vad kritikerna av penningtvättsdirektivet hela tiden pekat på: att rapporteringsskyldigheten urholkar advokatens tystnadsplikt när advokater rapporterar sina klienter på mycket vaga misstankar för att själva undgå straff. Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, arbetade redan inför det andra penningtvättsdirektivet intensivt för att förhindra att advokater skulle omfattas av reglerna. Kravet Också i Frankrike har penningtvättsdirekti”Bortsett från att direktivet kränker grundläggande rättigheter är det också oproportionerligt och onödigt att advokater ska ges den rollen.” på att rapportera misstänkt penningtvätt och terrorismfinansiering strider enligt CCBE mot advokatens tystnadsplikt och det speciella förhållandet mellan advokat och klient. – Vi fortsätter att kräva att advokater inte ska omfattas av reglerna. Bortsett från att direktivet kränker grundläggande rättigheter är det också oproportionerligt och onödigt att advokaterna ska ges den rollen. Det finns redan advokatetiska regler och sanktioner, och straffrättsliga regler som räcker till, säger Peter McNamee, som är CCBE:s expert på penningtvättsfrågor. CCBE följer noga utvecklingen när det tredje direktivet nu är implementerat över i stort sett hela Europa. – Vi är också beredda att stödja de advokatorganisationer som utmanar direktivet, säger Peter McNamee. utmanar direktivet Och penningtvättsdirektivet har utmanats. De belgiska advokatsamfunden har fått penningtvättslagstiftningen prövad i domstol två gånger. 2007 kom EG-domstolen med ett avgörande, som fastslog att rapporteringsskyldigheten normalt inte omfattar information som en advokat får i anslutning till en rättegång, utan bara gäller vid transaktioner. 2008 kom den belgiska författningsdomstolen till ungefär samma slutsats. vet prövats rättsligt. 2008 fastslog Frankrikes högsta förvaltningsdomstol, Conceil d’Etat, i en dom att EU:s medlemsstater måste respektera advokaters tystnadsplikt och klientlojalitet, och att detta innebär en begränsning i hur man kan tillämpa penningtvättsdirektivet. Conceil d’Etat skrev också att all direkt kontakt mellan advokater och landets finanspolis bör vara förbjuden, för att värna dessa principer. aLLt större Likheter EU-länderna har på många sätt gått i spetsen när det gäller att samordna bekämpningen av penningtvätt. Men med FATF som pådrivande kraft ansluter sig allt fler av världens länder till den gemensamma strävan, och anammar organisationens rekommendationer. I år har FATF till exempel publicerat utvärderingar av Sydafrikas, Mexikos och Italiens penningtvättslagstiftning. Under förra året tog FATF, i samråd med bland andra International Bar Association, American Bar Association och CCBE, fram riktlinjer för advokater och andra fristående jurister. Riktlinjerna grundas på det riskbaserade synsätt som FATF förordar. Men alla länder har inte accepterat den roll FATF vill ge advokaterna i penningtvättsbekämpningen. I till exempel USA omfattas advokater inte av lagstiftningen om bekämpande av penningtvätt. Det har diskuterats om inte advokater borde få rapporteringsskyldighet i samband med fastighetsaffärer. American Bar Association har dock starkt motsatt sig detta. I det amerikanska rättssystemet och politiska systemet har man hittills ansett att advokatens lojalitet med klienten är ett så grundläggande värde att man inte kan inkräkta på det genom att införa någon rapporteringsplikt. n Auktoriserade översättningar av juridiska och finansiella texter Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A 28 Advokaten Nr 3 • 2009 Telefon: Uppsala: 018-38 00 56 Stockholm: 08-661 37 75 Västerås: 021-13 11 06 Göteborg: 031-707 09 59 Örebro: Hemsida www.elt.se 019-33 30 66 e-post: info@elt.se