Årsredovisning Örebrobostäder AB 2012 1
Not 9 Personalkostnader Löner och ersättningar St
yrelseledamöter, vd och vvd Övriga anställda Summa löner och ersättningar Pensionskostnader Styrelseledamöter, vd och vvd Övriga anställda Summa pensionskostnader Sociala avgifter enligt lag och avtal Uttagsskatt Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Koncernen 2012 2 761 137 119 139 880 1 529 12 703 14 232 42 652 22 400 5 948 225 112 2012 2 761 137 119 139 880 1 529 12 703 14 232 42 652 22 400 5 948 225 112 Moderbolaget 2011 2 608 128 736 131 344 937 13 558 14 495 42 597 21 185 6 051 215 672 Under 2012 har till styrelsen utbetalats 413 (399), varav 119 (99) till ordföranden. Till vd och vvd har utgått lön, inkl förmåner med 2 348 (2 209). Not 10 Pensionskostnader För styrelsen finns inga avtal om pension. Avtalsenlig pension för vd utgår från 65 års ålder. Pensionsförsäkringskostnader utöver avtalad plan till vd och vvd har kostnadsförts med 238 (243). Pensionsförsäkringskostnader utöver avtalad plan för övriga ledande befattningshavare har kostnadsförts med 59 (59). Not 11 Avgångsvederlag För styrelsen finns inga avtal om avgångsvederlag. Vd har sex månaders uppsägningstid och tolv månaders avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har sex månaders uppsägningstid, men inga avtal avseende avgångsvederlag. Not 12 Räntekostnader Räntekostnader för fastighetslån Borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Summa Not 13 Skatt på årets resultat 2012 Årets skattekostnad Tidigare taxeringar Uppskjuten skatt på årets förändring av obeskattade reserver Förändring av uppskjuten skatt Summa Not 14 Byggnader och mark Anskaffningsvärde byggnader Ingående balans Årets inköp Omklassificering av pågående arbeten Omklassificering av nedskrivna pågående arbeten Årets försäljning Summa anskaffningsvärde byggnader Ackumulerade avskrivningar byggnader Ingående balans Årets avskrivning Årets försäljning Omrubricering Ackumulerade nedskrivningar byggnader Ingående balans Årets nedskrivning Reversering av tidigare nedskrivningar Omrubricering Omklassificering av nedskrivna pågående arbeten Oavskrivet belopp av uppskrivningar Ingående balans Årets försäljning Årets avskrivning Summa oavskrivet belopp av uppskrivningar Anskaffningsvärde mark Ingående balans Årets inköp Årets försäljning Summa anskaffningsvärde mark Koncernen 2012 134 107 11 779 262 146 148 Koncernen 2012 - - 546 -35 812 -35 266 Koncernen 2012-12-31 7 200 272 282 652 314 798 8 000 -2 098 7 803 624 -2 555 231 -135 209 - -30 656 Summa ackumulerade avskrivningar byggnader -2 721 096 -94 496 -4 000 13 956 30 656 -8 000 Summa ackumulerade nedskrivningar byggnader -61 884 654 945 - -21 250 633 695 564 599 67 249 -760 631 088 2012 130 235 11 779 262 142 276 2011 - - - -35 812 -35 812 2012-12-31 7 200 272 314 798 -2 098 5 024 8 000 7 525 996 -2 555 231 -131 409 - -30 656 -2 717 296 -94 496 -4 000 13 956 30 656 -8 000 -61 884 654 945 - -21 250 633 695 564 599 6 829 -760 570 668 Moderbolaget 2011 131 282 11 116 275 142 673 Moderbolaget - - - -1 136 -1 136 Moderbolaget 2011-12-31 7 008 664 7 221 189 907 - -5 520 7 200 272 -2 433 724 -124 193 2 686 - -2 555 231 -110 451 -3 500 19 455 - - -94 496 680 842 -4 647 -21 250 654 945 563 470 2 029 -900 564 599 Anskaffningsvärde markanläggningar Ingående balans Omklassificering av pågående arbeten Årets försäljning Summa anskaffningsvärde markanläggningar Ackumulerade avskrivningar markanläggningar Ingående balans Årets avskrivning Årets försäljning Summa ackumulerade avskrivningar markanläggningar Bokfört värde byggnader och mark 235 840 22 022 - 257 862 -61 089 -12 142 - -73 231 6 470 058 235 840 22 022 - 257 862 -61 089 -12 142 - -73 231 6 135 810 208 474 27 366 - 235 840 -50 324 -10 765 - -61 089 5 944 840 Av den totala arean används 1,4 % (1,5) för egen verksamhet. Egna rörelselokaler är uteslutande delar av fastigheter, varför en uppdelning av det bokförda värdet och avskrivningar inte kan göras på ett tillförlitligt sätt. Statliga bidrag som minskat anskaffningskostnaderna uppgår sedan 1980 till 186 564 (186 564). Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade. Samtliga byggnader är belägna på mark med äganderätt. Som mark har upptagits det taxerade markvärdet 1981 eller gällande taxeringsvärdet vid anskaffningar 1982-1993. Vid anskaffningar därefter har markvärdet proportionerats i förhållande till taxeringsvärdet. Taxeringsvärden: Byggnader Summa Mark Not 15 Inventarier Anskaffningsvärde Ingående balans Årets inköp Årets försäljning Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivning Årets försäljning Summa ackumulerade avskrivningar Bokfört värde inventarier Not 16 Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året investerat Överfört till fastigheter Nedskrivning Summa Not 17 Aktier och andelar i dotterföretag Bolag/Org.nr. ÖBO Omsorgsfastigheter AB, 556800-5432 Torrvarpen 1 AB, 556847-7268 Not 18 Aktier och andelar i intresseföretag Bolag/ Org.nr. Bixia Gryningsvind AB, 556544-2638 Linköping Västerporten Fastigheter i Örebro AB, Örebro 556004-8232 Not 19 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående balans Förändring under året Summa Not 20 Långfristiga fordringar Husbyggnadsvaror H.B.V. förening upa Ekobil ek.för. Kortfristig del Summa Koncernen 2012-12-31 7 717 526 2 769 367 10 486 893 Koncernen 2012-12-31 92 856 13 730 -6 456 100 130 -50 851 -9 219 5 655 -54 415 45 715 Koncernen 2012-12-31 318 006 403 051 -336 820 -7 000 377 237 Säte Örebro Örebro 2012-12-31 7 671 759 2 756 567 10 428 326 2012-12-31 92 856 13 597 -6 456 99 997 -50 851 -9 214 5 655 -54 410 45 587 2012-12-31 318 006 316 094 -336 820 -7 000 290 280 Kapitalandel 100% 100% Moderbolaget 2011-12-31 7 728 495 2 788 634 10 517 129 Moderbolaget 2011-12-31 85 458 18 545 -11 147 92 856 -50 652 -8 463 8 264 -50 851 42 005 Moderbolaget 2011-12-31 172 499 370 781 -217 274 -8 000 318 006 Bokfört värde 100 50 150 Säte Kapitalandel 40,0% 49,0% Koncernen 2012-12-31 192 - 192 Koncernen 2012-12-31 4 533 180 -1 168 3 545 Rösträttsandel 15,8% 49,0% Bokfört värde 21 232 10 633 31 865 2012-12-31 192 - 192 2012-12-31 4 533 180 -1 168 3 545 Moderbolaget 2011-12-31 192 - 192 Moderbolaget 2011-12-31 3 941 290 -1 158 3 073 ÖrebroBostäders årsredovisning 2012 l 41