EUROCON Årsredovisning 1
EUROCON Årsredovisning Om Eurocon
EUROCON Årsredovisning VD har ordet
EUROCON Årsredovisning Våra branscher
EUROCON Årsredovisning Hållbarhet
EUROCON Årsredovisning Nya ingenjörer
EUROCON Årsredovisning Eurocon + KLT
EUROCON Årsredovisning Sitebase och intressebolag
EUROCON Årsredovisning Nyckeltal
EUROCON Årsredovisning Expansionsmål
EUROCON Årsredovisning Finansiella mål
EUROCON Årsredovisning Personal
EUROCON Årsredovisning Bolagsstyrningsrapport TILL
BAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 25 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÅR 2017 ÄGARSTYRNING Grunden för bolagets ägarstyrning är främst svensk aktiebolagslag, årsredovisningslag, den gällande bolagsordningen samt de åtaganden som bolaget ingått genom anslutning till Aktietorget. Bolaget har i allt väsentligt anpassat sin bolagsstyrning till de regler som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Detta trots att bolagets aktier inte är upptagna till handel på de i Sverige reglerade marknaderna, Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Avvikelser från efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning redovisas i förekommande fall i tabellform på sidan 28 i denna rapport. Avvikelserna beror främst på bolagets storlek och ägarförhållanden. Denna rapport om bolagsstyrning har granskats av bolagets revisorer. Styrningen sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Bolagets revisor som utses av bolagsstämman granskar årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens förslag till vinstdisposition samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val och arvodering av styrelse och revisor. Den följande rapporten sammanfattar bolagsstyrningen under 2017 och innehåller även en rapport om den interna kontrollen. AKTIEÄGARE Bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Aktiekapitalet vid utgången av år 2017 uppgår till 4 272 727,9 SEK fördelade på 42 727 279 aktier med ett kvotvärde på 0,10 SEK. De fem största aktieägarna utgörs av tre av bolagets grundare samt försäkringsbolaget Avanza Pension och Nordea Placeringsfond småbolagsfond, Norden. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 1 600. I förvaltningsberättelsen (sid 33–35) framgår de direkta och indirekta aktieinnehav per 31 december 2017 som representerar 49,6 procent av röstetalet för samtliga aktier. BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid årsstämman fastställs resultatoch balansräkning, arvoden samt val av styrelse och revisor. Tillika avhandlas övriga ärenden som ankommer på årsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma hölls den 4 maj 2017 i Brux lokaler i Örnsköldsvik. Kallelse med bland annat datum och ort för årsstämman offentliggjordes den 3 april 2017. Totalt deltog 22 aktieägare representerande 31,59 procent av kapital och röster. Stämman fattade bland annat beslut om:
EUROCON Årsredovisning Styrelse och företagslednin
g
EUROCON Årsredovisning Intern kontroll – styrelsen
s rapport för år 2017
EUROCON Årsredovisning Förvaltningsberättelse
EUROCON Årsredovisning Åtgärder och utsikter
EUROCON Årsredovisning Aktieägarinformation
EUROCON Årsredovisning Ekonomisk uppföljning
EUROCON Årsredovisning Noter
EUROCON Årsredovisning Revisionsberättelse