Sparbanken Tranemo - Årsredovisning 2021 1
Bolagsstyrning Sparbank som associationsform känn
etecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är ”att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse”. För en sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar. Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande direktör Som representanter för insättarna har sparbanken 24 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Tranemo Kommun medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman som är bankens högsta beslutande organ. Huvudmännen ska med sina erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter tillsammans utveckla sparbankens verksamhet och marknadsposition. Informellt ska huvudmännen även agera som ambassadörer för sin sparbank och dess tjänster. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och mandattider för dessa återfinns på nästa sida. Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som valberedningen tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. Enligt gällande reglemente väljer styrelsen inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser verkställande direktör som under styrelsens överinseende ska leda och utveckla verksamheten i sparbanken. Styrelsens sammansättning och arbete Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämman, består 2021 av sex ledamöter inklusive VD. Därutöver ingår en personalrepresentant och en suppleant för denne. Av styrelsens ledamöter är två kvinnor. Uppgifter om de som ingår i sparbankens styrelse och mandattider för dessa återfinns på sidan 54. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD, lämnas i not 10 ”Allmänna administrationskostnader”. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och VD:s arbete. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ansvarar för att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete. Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter. De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak gällande lagar och förordningar samt styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive kapital behov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års-/ delårsbokslut, fastställa/ompröva policys/ instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang och, som ett led i styrelsens ansvar för intern kontroll och riskhantering, behandla rapporter härom. Under 2021 har styrelsen sammanträtt vid 11 tillfällen. Vid styrelsesammanträdena har Sparbanken Tranemo 52 Årsredovisning 2021