Advokaten 1
» TELIA Uzbekisk satsning ledde till Det krävs me
r noggrannhet än vad Telia hade för att göra affärer i en korrupt stat. Det konstaterade advokaten som utredde Telias äventyr i Uzbekistan, en satsning som kom att kosta minst 7,7 miljarder kronor. FOKUS: COMPLIANCE M SWEDBANK uthärvan tar sin början år 2007, när Telia etablerar sig i Uzbekistan. I samband med etableringen ingår företaget ett licensavtal för motsvarande 2,2 miljarder kronor med företaget Takilant Ltd, baserat i Gibraltar. Fem år senare, i september 2012, avslöjar SVT:s Uppdrag granskning att personen bakom Takilant är exdiktatorn Islom Karimovs dotter Gulnora Karimov, som tjänat stora pengar på affärerna. Efter avslöjandet inleds en förundersökning mot flera ansvariga inom Telia. Företagets styrelse avgår. Efter avslöjandet ger Telias ledning i uppdrag till advokat Biörn Riese, då vid Mannheimer Swartling, att granska skeendet. Den 1 februari 2013 presenterar Biörn Riese sina slutsatser vid en presskonferens. Riese riktar hård kritik mot Telias ledning för hur de genomfört affären. I ett pressmeddelande säger han bland annat: ”Gör man affärer i en korrupt stat bör man helt enkelt vara mer noggrann än vad TeliaSonera varit.” Det material som ligger till grund för granskningen ger dock inga bevis för mutbrott eller penningtvätt. Mutavslöjandena väcker också intresse hos myndigheterna i USA och Nederländerna. Telia krävs på totalt omkring 12 miljarder kronor för påstådda mutbrott. Telia samarbetar med myndigheterna för att reda ut härvan, och lämnar över en omfattande dokumentation av händelserna. 2017 når Telia en förlikning med den amerikanska finansinspektionen SEC, och betalar omkring 7,7 miljarder kronor i böter och förverkade vinster, en mycket hög siffra även för SEC. Uppgörelsen innebär att Telia erkänner att man betalat omkring 2,6 miljarder kronor i mutor till Gulnora Karimova. 2018 väcker svensk åklagare åtal för mutbrott mot tre tidigare Teliachefer. I februari 2019 frias samtliga av Stockholms tingsrätt. ¶ Penningtvättshärva som bara Avslöjandena kom i tät följd för Swedbank, som nu knutit till sig såväl svenska och brittiska advokater som en kommunikationsbyrå för att rida ut stormen. FOKUS: COMPLIANCE I KÄLLOR l Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. l Folkö, Robin: Härvan i Swedbank – det här har hänt, Svenska Dagbladet 27 mars 2019 (uppdaterat 5 april 2019). l Institutet mot mutors webbplats, www.institutetmotmutor.se. 38 38 l Pressmeddelande: Telecommunications Company Paying $965 Million For FCPA Violations, U.S. Securities and Exchange Commission, 21 september 2017. l Pressmeddelande: Swedbank etablerar särskild enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet och gör förändringar i koncernledningen, Swedbank, 25 april 2019. l Pressmeddelande: Granskare kritiserar TeliaSonera, Mannheimer Swartling, 1 februari 2013. l Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag. ADVOKATEN NR 7 • 2019 ntresset för Swedbanks affärer i Estland vaknar efter att konkurrenten Danske bank i september 2018 avslöjas ha tvättat stora summor pengar i sin estniska filial. Swedbanks vd förnekar dock initialt att det ska ha förekommit någon penningtvätt inom den svenska banken. I februari 2019 avslöjar SVT-programmet Uppdrag granskning att ett 50-tal kunder ska ha tvättat minst 40 miljarder kronor via olika konton i Swedbank i Estland. Det finns också kopplingar till penningtvättshärvan i Danske bank. Avslöjandet får Finansinspektionen att inleda en granskning tillsammans med systermyndigheten i Estland. Swedbank tillsätter en egen utredning med hjälp av en revisionsbyrå. Ekobrottsmyndigheten, EBM, inleder en förundersökning om insiderbrott, sedan det avslöjats att ett par storägare inom Swedbank fått in