Advokaten 1
rekorddyr förlikning Telias dåvarande vd Johan De
nnelind presenterar uppgörelsen med bland annat amerikanska myndigheter vid en presskonferens. växer formation om penningtvättshärvan innan avslöjandet kom. Skandalen kring banken växer sedan det undan för undan kommer fram att Swedbanks ledning känt till eller haft misstankar om penningtvätt långt innan avslöjandet kom. EBM genomför vid ett par tillfällen husrannsakan mot banken. I mars kommer uppgifter om att den amerikanska myndigheten Department of Financial Services inlett en utredning kring den svenska banken. Strax därefter avgår först Swedbanks vd och sedan styrelseordföranden. I april meddelar Swedbank att man skapat en särskild enhet inom banken för att bekämpa ekonomisk brottslighet, anti-financial crime unit. Bankens styrelse meddelar samtidigt att man knutit till sig advokat Biörn Riese som extern legal rådgivare med uppgift att bistå Swedbanks styrelse i den fortsatta utredningen och arbetet framåt, samt kommunikationsbyrån Kreab för att ”stötta styrelse och vd i arbetet med att återskapa förtroendet för Swedbank”. Kontakterna med de amerikanska myndigheterna sköts av magic circle-byrån Clifford Chance. I juni utses förre statsministern Göran Persson till ny styrelseordförande i Swedbank. I augusti blir det klart att den nye vd:n heter Jens Henriksson. ¶ l Sidea, Anton: Spelet bakom Telias rekordböter, Affärsvärlden 10 november 2017. l Swedbank misstänks för penningtvätt – detta har hänt, SVT Nyheter, 28 mars 2019. l The United States Department of Justices webbplats, www.justice.gov. ADVOKATEN NR 7 • 2019 l Vanhainen, Ida ; Alestig, Peter: Telias muthärva i Uzbekistan: Detta har hänt, Svenska Dagbladet, 18 december 2018. l Westberg, Ola: Teliachefer frias – Nyberg ”jättelättad”, Svenska Dagbladet, 15 februari 2019. l Zuckerman, Jason; Stock, Matthew: What are SEC sanctions and penalties?, Zuckerman Law, 7 juni 2019, www.zuckermanlaw.com. l Östlund, Annelie: ”Säker på miljardböter för Swedbank i USA”, Affärsvärlden, 10 juni 2019. 39 39 FOTO: TT