Års- och hållbarhetsredovisning 2021 1
FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT bruari månads utgång. I
nformation om hur man skriver en motion och var den ska skickas finns publicerat på föreningens webbplats. PRINCIP 3 MEDLEMMARNAS DELTAGANDE I FÖRETAGETS VÄRDESKAPANDE Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i föreningens värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation. Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet. KOLLEKTIV FÖRHANDLING, HÅLLBARHETSBIDRAGET OCH ÖKAT FOKUS PÅ NYTTA Verksamheten lägger stort fokus på att identifiera behov och risker som kan ligga till grund för affärsutveckling och ökad medlemsnytta. Genom att identifiera gemensamma behov hos medlemmarna samlar HSB Skåne volym för effektiv kravställning och stark förhandlingsposition. Som exempel kan nämnas gemensam försäkringsupphandling och elupphandling. Det sistnämnda omfattade under 2021 totalt 657 anläggningar med en total volym på 20,2 GWh/år, vilket bidrog till prissäkring på för marknaden låga nivåer. Genom hållbarhetsåtgärder i Egna fastigheter uppvisar HSB Skåne goda exempel och påverkar medlemmarna utifrån egna erfarenheter. Hållbarhetsbidraget är en åtgärd som ger återbäring till medlemmarna genom att medlemmar som aktivt verkar och investerar för ökad hållbarhet premieras ekonomiskt. Snabba förändringar och digital omställning har under 2021 resulterat i att HSB Skåne tillsatt en Affärsutvecklingschef med uppdrag att utveckla affären och öka kundnyttan framgent. Samtliga åtgärder som nämns här redovisas närmare i Års- och hållbarhetsredosvinsingen. PRINCIP 4 FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter. På föreningsstämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till föreningsstämman. I enlighet med Koden har HSB Skåne en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor på sin webbplats. Föreningsstämman 2021 föregicks av publicerad information på webbplatsen i enlighet med Koden. Ordinarie föreningsstämma hölls digitalt den 20 maj 2021, med möjlighet till poströstning. Totalt antal fullmäktige var 253. Vid stämman upptogs 65 fullmäktige i röstlängden, varav 23 deltog digitalt och 42 hade avlagt poströst. Kallelse med dagordning utfärdades den 26 april via post till valda fullmäktige. Samtidigt publicerades kallelse med dagordning, Års- och hållbarhetsredovisning, föreningsstyrningsrapport, föreningsgranskarnas rapport, valberedningens berättelse och förslag, inkomna motioner jämte styrelsens förslag på föreningens webbplats. Underlaget tillhandahölls på begäran även per post. 2021 var första gången som HSB Skåne genomförde föreningsstämma med digital närvaro. För den tekniska lösningen svarade Easymeet. Guide för anslutning tillhandahölls fullmäktig samtidigt med kallelsen. Matz Svensson valdes till stämmoordförande. Till protokollförare utsågs Nina Spegel. Till justerare tillika rösträknare valdes Moa Mitchell och Monica Kristensson. Utöver presidiet närvarade styrelsens ordförande, sammankallande i valberedningen, föreningsgranskare, representanter för företagsledningen och ett antal stämmofunktionärer personligen i Lund. Övriga förtroendevalda och nominerade, liksom revisor utsedd av HSB Riksförbund, närvarade digitalt. Stämman beslutade att fastställa resultat-och balansräkning, samt att i enlighet med årsredovisningen balansera årets vinst i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktör genom ett samlat beslut. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen skulle bestå av 7 ledamöter, inklusive ordförande. Anders Södergrann valdes till ordförande tillika ledamot fram till ordinarie stämma 2023. Alfred Baumgarten och Ulf Hejman valdes till ledamöter för en mandattid om två år (omval). Sven Tufvesson valdes för en mandattid om 1 år fram till ordinarie stämma 2022 (fyllnadsval). Stämmans övriga beslut framgår av stämmoprotokollet som jämte bilagor publicerades på HSB Skånes webbplats inom tre veckor från stämman. Där hålls det tillgängligt tills det ersätts av ett senare enligt Kodens föreskrift om tre år. På webbplatsen lämnas också de uppgifter om förtroendevalda, VD, föreningsorganen, styrdokument och rapportering som ska anges enligt Koden. PRINCIP 5 VALBEREDNINGEN Samtliga val, till styrelse, föreningsgranskare, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden och andra ersättningar för förtroendevalda. Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse. Enligt stadgarna fastslår föreningsstämman årligen instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen är anpassad efter HSB Skånes förhållanden och fungerar som ett styrdokument för valberedningens arbete. Valberedningen prövar årligen instruktionens relevans och aktualitet. Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Vid stämman 2021 valdes Christoffer Stenström och Anneli Klang till valberedningen fram till stämman 2023. Christoffer Stenström valdes även till ordförande i valberedningen. Ann-Christin Piledahl och Richard Lundgren är valda av stämman 2020 till stämman 2022. Stämman beslutade även om valberedningsinstruktion. Valberedningen presenteras närmare på HSB Skånes webbplats och i nyhetsbrev. På webbplatsen återfinns även valberedningsinstruktionen, samt information om hur det går till att nominera och när nominering senast ska ha inkommit till valberedningen. Valberedningen ska bedöma i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som ställs till följd av föreningens verksamhetsmässiga läge och framtida inriktning. För ändamålet tar valberedningen del av styrelsens utvärdering. Valberedningen redovisade sitt förslag och arbete till stämman 2021 både skriftligen och muntligen. Berättelsen redovisar hur arbetet bedrivits samt utförda kontroller ifråga om valbarhet och oberoende. Under arbetet mellan stämmorna 2020 och 2021 hölls 15 möten, varav ett med hela styrelsen, sex intervjutillfällen, två utbildningstillfällen och resternas sex som sammanträden för valberedningsarbete. PRINCIP 6 STYRELSEN Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet. Styrelsens uppgift är att tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse. Styrelsen utser vd, vilken har ansvaret för den löpande förvaltningen av bolaget. 116 | HSB SKÅNE • ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021