Årsredovisning 2018 1
Årsredovisning 2018 2018 i korthet
Årsredovisning 2018 Vd har ordet
Årsredovisning 2018 Verksamhetsstyrning
Årsredovisning 2018 Kunder
Årsredovisning 2018 Projekt- och fastighetsutveckl
ing
Årsredovisning 2018 Nyproduktion
Årsredovisning 2018 HÅLLBARHETSRAPPORT
Årsredovisning 2018 Marknaden och fastighetsbestån
det
Årsredovisning 2018 Fastighetsvärdering
Årsredovisning 2018 Finansiering
Årsredovisning 2018 Bolagsstyrningsrapport
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT • följa och utvärdera till
ämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget Bolagets principer för ersättningar till ledande befattningshavare inklusive bolagets verkställande direktör följer de av regeringen den 22 december 2016 beslutade »Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande«. Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. På årsstämman 2018 beslutades att ordförande ska erhålla 550 tkr i arvode per år och övriga ledamöter ska erhålla 190 tkr per år, med undantag för styrelseledamot som är ägarrepresentant. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledningsgruppen består enbart av fast lön och inga rörliga ersättningar. För mer information om löner och andra ersättningar, se not 8. För närmare presentation av styrelsens ledamöter, se sidan 38. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (4) Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. I instruktionen anges att verkställande direktör ansvarar för att leda företagets verksamhet samt ansvarar för den finansiella rapporteringen. LEDNINGSGRUPP (5) Verkställande direktör tillsammans med de chefer som är direkt underställda den verkställande direktören bildar Willhems ledningsgrupp. Förutom verkställande direktör ingår sex personer som har ansvar för funktionerna fastighetsförvaltning/utveckling, nyproduktion, finans/transaktion, ekonomi/ IT, personal samt kommunikation och marknad. Bolagets huvudkontor finns i Göteborg. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för att hantera företagsövergripande strategiska och operativa frågor. Under 2018 har ledningsgruppen haft 11 möten. Utöver ordinarie ledningsgruppsmöten har ledningen haft ett antal strategimöten. Förutom löpande verksamhets och ekonomisk uppföljning, behandlas fastighetstransaktioner, finansiering, investeringar och hållbar utveckling. Bolagets planering, styrning och upp följning av verksamheten följer årsplanen för styrelsen arbete. Affärsplaneringen startar med ledningsgruppens strategidagar under våren och avslutas med en företagsövergripande affärsplan för de kommande fem år som beslutas av styrelsen i december. I affärsplanen formuleras övergripande kort och långsiktiga mål inom olika områden samt strategier för att nå målen. Förutom den företagsövergripande affärsplanen tar respektive enhet fram en affärsplan för sin ort med lokala mål och strategier. Uppföljning av mål görs löpande under året. En årlig företagsöver gripande riskanalys genomförs där de väsentligaste riskerna identifieras. För presentation av medlemmarna i Willhems ledningsgrupp, se sidan 39. ÅRSPLAN STYRELSENS ARBETE DECEMBER Styrdokument: Affärsplan, ekonomisk plan, specifika initiativ Övriga beslutsfrågor NOVEMBER Delårsrapport januari – september Resultatuppföljning Rapport förvaltningsrevision Övriga beslutsfrågor SEPTEMBER Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor AUGUST I Delårsrapport januari – juni FEBRUARI Årsrapport Resultatuppföljning Revisionsrapport Utvärdering styrelsearbete Ersättningsfrågor Övriga beslutsfrågor APRIL–MAJ JUNI Årsredovisning Delårsrapport januari – mars Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Konstituerande styrelsemöte Strategier Omvärldsanalys och benchmark Beslut policyer och riktlinjer Övriga beslutsfrågor 34 WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2018 Q1 Q3 Q4 Q2
Årsredovisning 2018 Styrelse
Årsredovisning 2018 Ledning
Årsredovisning 2018 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2018 Koncernens rapporter
Årsredovisning 2018 Koncernens redovisningsprincip
er och noter
Årsredovisning 2018 Moderbolagets räkningar
Årsredovisning 2018 Moderbolagets redovisningsprin
ciper och noter
Årsredovisning 2018 Årsredovisningens undertecknan
de
Årsredovisning 2018 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2018 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2018 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2018 Kompletterande hållbarhetsinfo
rmation och GRI-index