Årsredovisning 2018 1
Årsredovisning 2018 2018 i korthet
Årsredovisning 2018 Vd har ordet
Årsredovisning 2018 Verksamhetsstyrning
Årsredovisning 2018 Kunder
Årsredovisning 2018 Projekt- och fastighetsutveckl
ing
Årsredovisning 2018 Nyproduktion
Årsredovisning 2018 HÅLLBARHETSRAPPORT
Årsredovisning 2018 Marknaden och fastighetsbestån
det
Årsredovisning 2018 Fastighetsvärdering
Årsredovisning 2018 Finansiering
Årsredovisning 2018 Bolagsstyrningsrapport
Årsredovisning 2018 Styrelse
Årsredovisning 2018 Ledning
Årsredovisning 2018 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under året har vi påbörjat
arbetet med att miljöcertifiera två av våra första nyproduktioner i egen regi, Gräshoppan 13 i Borås enligt Green Building och Konstruktören 2 i Karlstad enligt Miljöbyggnad Silver. För oss som bostadsbolag är det viktigt att vara en aktiv värd och bidra till trygga boendemiljöer. Det gör vi genom att engagera oss i olika sociala projekt som bedrivs både i egen regi och tillsammans med andra aktörer. Våra insatser koncentrerar sig främst på områdena utbildning, arbete och bostäder. Exempel på aktiviteter är läxhjälp, sommarjobb till ungdomar eller hjälp med boende genom sociala kontrakt. Utöver detta har vi ett ekonomiskt ansvar att driva verksamheten så att den genererar en god och långsiktig avkastning. Det långsiktiga målet är en genomsnittlig totalavkastning på minst 7,0 procent sett över rullande tioårsperioder. Den genomsnittliga totalavkastningen 2011– 2018 uppgick till 8,8 procent. I september 2018 etablerades Willhems gröna ramverk och de första gröna obligationerna emitterades. Ramverket är ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete. Medlen ska användas till nya fastighetsprojekt samt refinansiera projekt enligt det gröna ramverket. Willhems hållbarhetspolicy reglerar arbetet med hållbarhets frå gor. Verkställande direktör har det yttersta ansvaret för att policyn förverkligas. Policyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, samarbetspartners eller hyresgäster. Rapporteringen av hållbarhetsarbe tet följer GRI Standards nivå Core. Fördjupad hållbarhetsinformation inklusive GRIindex finns på sidorna 114118. I syfte att kontinuerligt utveckla hållbarhetsarbetet deltar bolaget i en internationell undersökning, GRESB (Global Real Estate Sustain ability Benchmark). I årets undersökning ökade resultatet inom samtliga hållbarhetsområden, vilket medförde en Green Star. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke noterade bolag i Sverige. Willhem har under året inte tilldömts några påföljder som följd av överträdelser av lagar och förordningar. Det föreligger inte heller så vitt bolaget kan bedöma några miljöskulder, som till exempel förorenad mark, som skulle kunna påverka bolagets finansiella ställning och resultat. Mer information om Willhems hållbarhetsarbete finns i bolagets hållbarhetsrapport på sid 16–25 samt på hemsidan, www.willhem.se. STYRELSENS ARBETE OCH BOLAGETS STYRNING Styrelsen har under året haft åtta ordinarie styrelsemöten, varav ett konstituerande, samt ett extra styrelsemöte. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning som reglerar arbetsform och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Under året har styrelsen fastställt övergripande mål för verksamheten, beslutat om styrdokument, behandlat andra strategiska och väsentliga frågor för bolaget samt följt upp den ekonomiska utvecklingen. Bolagets revisorer har deltagit vid två möten och behandlat granskningen av den löpande förvaltningen samt bokslutet. För mer information, se Bolagsstyrningsrapporten sid 32–37. Ersättningar till styrelse och ledningsgrupp Ersättning till styrelse och verkställande direktör beslutas av årsstämman. Bolagets principer för ersättningar till ledande befatt44 WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2018 ningshavare inklusive bolagets verkställande direktör följer de av regeringen den 22 december 2016 beslutade ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande”. Riktlinjerna gäller från 1 januari 2017. Löner och andra ersättningar för ledningsgruppen inklusive verkställande direktör utgörs enbart av fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår. För mer information om löner och ersättningar, se not 8. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består av koncernövergripande funktioner såsom ekonomi, finans, ledning och verksamhetsutveckling. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget. Genomsnittligt antal anställda i moderbolaget var vid årsskiftet 67 personer (59). Moderbolagets nettoomsättning uppgick under 2018 till 35 Mkr (30) och hänför sig främst till moderbolagets fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultat före skatt uppgick till 423 Mkr (55). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 1 445 Mkr (1 229). Eget kapital uppgick till 3 920 Mkr (3 972). FRAMTIDSUTSIKTER OCH LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL I slutet av 2018 fastslogs den affärsplan som Willhem ska styra mot under de närmaste fem åren. Genom att driva verksamheten långsiktigt mot ökad kundnöjdhet och höjda fastighetsvärden, ska bolaget skapa en långsiktig och god avkastning för ägaren. Det övergripande långsiktiga målet är en genomsnittlig totalavkastning på minst 7,0 procent, sett över rullande tioårsperioder. Efterfrågan på boende är fortsatt stark på de orter där Willhem har verksamhet. Låg vakansrisk innebär stabila intäkter och möjligheterna att utveckla kunderbjudandet är stort. Kombinerat med effektiv kostnadsstyrning och värdeskapande fastighetsinvesteringar bedöms resultatutvecklingen framöver vara god. I linje med planen kommer vi att öka investeringstakten i den befintliga fastighetsportföljen, inte minst genom nyproduktion. Utvecklings och förtätningsmöjligheterna i fastighetsbeståndet är stora och den långsiktiga målsättningen är en årlig nyproduktionstakt på 250 bostäder. Vi kommer att fortsätta att utveckla nya idéer inom de områden som vi bedömer är strategiskt viktiga till exempel hållbar utveckling och digitalisering. Som bostadsbolag har vi ett ansvar att hushålla med våra resurser på ett ansvarfullt och effektivt sätt. Därför arbetar vi målstyrt, systematiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna i hela organisationen. Genom digitalisering och den uppkopplade fastigheten kan Willhem bidra till en enklare vardag för våra kunder, effektivare förvaltning samt en smart energiuppföljning. Fastighetsmarknaden har varit stabil länge och förändringar i omvärlden kommer ske men är svåra att förutse. Willhems finansiella styrka och långsiktiga investeringsvilja är en stark kombination för att kunna agera vid framtida förändringar på marknaden. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG I februari 2019 tecknade Willhem avtal om försäljning av 11 fastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 Mkr. Planerat frånträde är 30 april 2019.
Årsredovisning 2018 Koncernens rapporter
Årsredovisning 2018 Koncernens redovisningsprincip
er och noter
Årsredovisning 2018 Moderbolagets räkningar
Årsredovisning 2018 Moderbolagets redovisningsprin
ciper och noter
Årsredovisning 2018 Årsredovisningens undertecknan
de
Årsredovisning 2018 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2018 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2018 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2018 Kompletterande hållbarhetsinfo
rmation och GRI-index