Årsredovisning 2014 1
Årsredovisning 2014 Om Willhem
Årsredovisning 2014 2014 i korthet
Årsredovisning 2014 Om året som gick
Årsredovisning 2014 Vision, affärsidé, värdegrund
och mål
Årsredovisning 2014 Före och efter Willhem
Årsredovisning 2014 Om hållbarhet
Årsredovisning 2014 Om våra medarbetare
Årsredovisning 2014 Om fastighetsutveckling och un
derhåll
Årsredovisning 2014 Om marknaden
Årsredovisning 2014 Om våra fastigheter
Årsredovisning 2014 Om våra områden
Årsredovisning 2014 Om fastighetsvärdering
Årsredovisning 2014 Om finansiering
Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport
Extern revision Vid årsstämman 2014 omvaldes Erns
t & Young som ordinarie revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Revisionsteamet har under året haft löpande informationskontakt med bolaget utöver de granskningar som genomförts. Styrelsen har träffat revisorerna två gånger för avrapportering av förvaltnings- och bokslutsrevision. För mer information avseende arvoden och ersättningar till revisorerna, se not 6. Styrelsens sammansättning Vid årsstämman 2014 omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter att fortsätta som ledamöter av bolagets styrel se intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Per-Håkan Westin och vice ordförande Lars Johnsson. För närmare presentation av styrelsens ledamöter, se sid 56. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2014 genomfört nio protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. Styrelsemötena har följt en i styrelsens arbetsordning fastlagd agenda med minst följande fasta punkter för ordinarie styrelsemöten: a) genomgång av protokollet från senaste styrelsesammanträdet b) rapport om bolagets verksamhet c) finansiell rapportering d) rapport om viktigare beslut fattade av verkställande direktör sedan föregående styrelsesammanträde e) rapport om eventuella tvister eller förlustrisker Under 2014 har styrelsen fastställt övergripande mål för bolagets verksamhet, beslutat om större investeringar, förvärv och finansieringsfrågor. Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordningar, policyer och riktlinjer för styrning av bolaget har fastställts. Två gånger per år förläggs styrelsemöten till något av våra områden då även studiebesök görs. Syftet är att skapa god kunskap om bolagets fastighetsbestånd och olika förutsättningar. Antal styrelsemöten och närvaro framgår av nedan tabell: STYRELSEMÖTEN OCH NÄRVARO 2014 Per-Håkan Westin Lena Larsson Daag Lars Johnsson Johan Magnusson Siv Malmgren Invald Oberoende* Oberoende** Styrelsemöten 9/9 2011 2011 2011 2011 2011 Ja Ja Ja Ja Ja * I förhållande till bolaget och ledningsgrupp ** I förhållande till bolagets större ägare Ja Ja Ja Nej Ja 9/9 9/9 9/9 9/9 Ersättningar till styrelse och ledande befattnings havare Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. På årsstämman 2014 beslutades att ordförande ska erhålla 350 tkr i arvode per år, vice ordförande 210 tkr och övriga ledamöter ska erhålla 160 tkr per år, med undantag för styrelseledamot som är ägarrepresentant. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledningsgruppen består enbart av fast lön och inga rörliga ersättningar. För mer information om löner och andra ersättningar, se not 7. Verkställande direktör och ledningsgrupp Ledningsgruppen består av verkställande direktör samt sex personer med ansvar för funktionerna fastighetsförvaltning, finans/transaktion, ekonomi/IT, personal och kommunikation. Ledningsgruppen har under 2014 arbetat med frågor om bland annat fastighetstransaktioner, finansieringsfrågor, investeringsprojekt och verksamhetsutveckling. För presentation av medlemmarna i Willhems ledningsgrupp, se sidan 58. INTERN KONTROLL AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN Styrelsen ansvarar, i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och Koden, för den interna kontrollen i bolaget. Detta avsnitt beskriver hur den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, fungerar. Beskrivningen innehåller inte några uttalanden med avseende på kvaliteten hos den interna kontrollen. Beskrivningen har heller inte granskats av bolagets revisorer. Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att bolaget har en god intern kontroll och effektiv riskhantering. För att fullfölja det ansvaret fastställs årligen ett antal styrdokument: • Policyer och riktlinjer • Vd-instruktion • Besluts- och attestordning • Affärsplan och strategier Utifrån styrdokumenten ansvarar verkställande direktören för att utforma och upprätthålla system och processer för att minimera risker i verksamheten och den finansiella rapporteringen. Förutom ovan styrdokument finns delegationsordningar, rollbeskrivningar och andra instruktioner som reglerar alla medarbetares ansvar och befogenheter. Standardiserade rutiner för styrning och rapportering finns. En viktig del när det gäller att säkerställa en god kontrollmiljö, är att kartlägga bolagets väsentliga affärsprocesser för att identifiera och minimera riskerna att inte nå bolagets mål. Detta är ett pågående arbete och utveckling sker kontinuerligt med syfte att förbättra och effektivisera den finansiella rapporteringen. Under 54 WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2014
Årsredovisning 2014 Styrelse
Årsredovisning 2014 Ledning
Årsredovisning 2014 Finansiell rapportering
Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2014 Koncernens rapport över totalr
esultat
Årsredovisning 2014 Kommentarer till koncernens ra
pport över totalresultatet
Årsredovisning 2014 Koncernens rapport över finans
iell ställning
Årsredovisning 2014 Koncernens förändring av eget
kapital med kommentarer
Årsredovisning 2014 Koncernens rapport över kassaf
löden med kommentar
Årsredovisning 2014 Noter för koncernredovisning
Årsredovisning 2014 Moderbolagets resultaträkning
Årsredovisning 2014 Moderbolagets balansräkning
Årsredovisning 2014 Moderbolagets förändring av eg
et kapital
Årsredovisning 2014 Moderbolagets kassaflödesanaly
s
Årsredovisning 2014 Noter för moderbolagets redovi
sning
Årsredovisning 2014 Förslag till vinstdisposition
Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2014 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2014 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2014 Gri-index