Götenehus Group ÅR 2022 1
BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning Svensk kod för bola
gsstyrning Det finns inget krav på att bolag som listas på Nasdaq First North Growth Market ska tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Götenehus har därför valt att avvakta med tillämpning av koden. Arbetsordning för styrelse och instruktion för vd Styrelsen i Götenehus Group har utarbetat en arbetsordning för styrelsearbetet innehållande instruktioner avseende arbetsfördelningen inom styrelsen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt ekonomisk rapportering till styrelsen. Därtill har en instruktion avseende verkställande direktörens uppgifter utarbetats. Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör fastställs årligen vid det styrelsemöte som närmast följer efter respektive årsstämma. Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen utöver det årliga konstituerande mötet sammanträda vid minst fem planerade tillfällen under verksamhetsåret. Under 2022 har styrelsen hållit sex ordinarie sammanträden och två extra sammanträden. Närvaro styrelsefunktion Årsstämmovalda ledamöter Jan Johansson Erik Hemberg Johan Carlberg Marcus Westdahl Fabian Dahl Arbetstagarrepresentanter Joakim Johansson Johan Skarp Ann-Charlotte Alfredsson Magnus Andersson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Sammanträden 100 % 88 % 100 % 100 % 100 % Valberedningen består av Erik Hemberg, Kent Molin och Claes Hansson som representanter för de största aktieägarna. Utskott Inom styrelsen finns ett investeringsutskott, ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Investeringsutskottet behandlar och beslutar, inom ramen för Götenehus Groups delegationsordning, om köp av vissa exploateringsfastigheter. Investeringsutskottet består av Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg och Marcus Westdahl. Ersättningsutskottet behandlar och beslutar om löner, bonus och andra ersättningar till vd och till vd direkt rapporterande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av Jan Johansson och Erik Hemberg. Revisionsutskottet hanterar frågor om finansiell rapportering, revision m.m. Revisionsutskottet bestod under 2022 av Jan Johansson, Fabian Dahl och Marcus Westdahl. Ersättningar till styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Efter förslag från valberedningen beslutade årsstämman 2022 att styrelsearvode till ledamöterna under innevarande mandatperiod ska utgå med 1 300 tkr att fördelas med 500 tkr till styrelsens ordförande och 200 tkr till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode för arbete i utskott ska utgå. Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 88 % 100 % 75 % 88 % Valberedning Valberedningen inför årsstämman ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023: • Val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer. • Beslut om styrelsearvode, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna. Verkställande direktör Den sammanlagda ersättningen till verkställande direktören består av fast lön, rörlig ersättning baserad på uppställda mål, pensions- och försäkringsförmåner samt tjänstebil. Ersättnings- och pensionsvillkor framgår av not 3. Övriga ledande befattningshavare Den sammanlagda ersättningen till övriga ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning baserad på uppsatta mål och pensions- och försäkringsförmåner. Några ledande befattningshavare har därutöver rätt till tjänstebil. Ersättnings- och pensionsvillkor framgår av not 3. Revisor Revisionskostnaderna i koncernen uppgick under 2022 till 1 159 tkr (838), se not 7. ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 73