EUROCON Årsredovisning 1
EUROCON Årsredovisning Om Eurocon
EUROCON Årsredovisning VD har ordet
EUROCON Årsredovisning Våra branscher
EUROCON Årsredovisning Hållbarhet
EUROCON Årsredovisning Nya ingenjörer
EUROCON Årsredovisning Eurocon + KLT
EUROCON Årsredovisning Sitebase och intressebolag
EUROCON Årsredovisning Nyckeltal
EUROCON Årsredovisning Expansionsmål
EUROCON Årsredovisning Finansiella mål
EUROCON Årsredovisning Personal
EUROCON Årsredovisning Bolagsstyrningsrapport
EUROCON Årsredovisning Styrelse och företagslednin
g
TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 30 STYRELSE OC
H FÖRETAGSLEDNING REVISOR År 2017 valde bolagsstämman att utse Ernst & Young AB, med Rikard Grundin som huvudansvarig revisor, för tiden till och med årsstämman 2018. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och ISA (International Standard on Auditing), vilka är internationella revisionsstandarder utfärdade av International Federation of Accountants (IFAC). Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen. I samband med årsbokslutet görs även en granskning av bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Revisorerna har inga uppdrag i bolaget som påverkar deras oberoende som revisorer i Eurocon Consulting AB. Ersättningen till bolagets revisorer för år 2017 resp. 2016 framgår av årsredovisningen. BOLAGSLEDNING Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör (VD). VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör har fastställts av styrelsen. Dessa uppdateras och fastställs varje år. På koncernnivå bildades år 2012 en samordningsgrupp med representanter från koncernens dotter- och intressebolag med syfte att finna samverkan mellan bolagen. Samordningsgruppen har haft möten under 2017. Med bolagsledning menas VD och medlemmar i den av honom utsedda ledningsgruppen från dotterbolaget Eurocon Engineering AB där den huvudsakliga verksamheten sker. Vid årets slut bestod ledningsgruppen av VD, kontorscheferna i Kiruna, Örnsköldsvik, Sundsvall/Härnösand, Göteborg, Stockholm, VD KLT konsult AB, VD SiteBase samt VD:s assistent som för protokoll i ledningsgruppen. Ledningsgruppen träffas 4–6 ggr per år, dvs. minst var tredje månad. Gruppen behandlar frågor som rör den övergripande affärsverksamheten, bolagets resultat, ekonomi och finansiella ställning, debiteringsgrad, beläggningsprognoser, marknadssituation och marknadsaktiviteter, kostnadsutveckling, kvalitetssystem, rekrytering och övrig information om företaget. Styrelsen utvärderar VD på ett formaliserat sätt. VD äger inga aktier i företag som Eurocon Consulting AB har betydande förbindelser med. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE På årsstämman 2017 beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de medarbetare som ingår i bolagsledningen. Det innebär att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon Consulting AB kan behålla medarbetare samt vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall baseras på prestation och vara maximerad till en procentsats som varierar mellan 0–30 procent av den fasta årslönen. Detta prestationsprogram gäller samtliga medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande. Styrelsen beslutar om villkoren för ersättning m.m. till verkställande direktören. Styrelsen bemyndigas att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.
EUROCON Årsredovisning Intern kontroll – styrelsen
s rapport för år 2017
EUROCON Årsredovisning Förvaltningsberättelse
EUROCON Årsredovisning Åtgärder och utsikter
EUROCON Årsredovisning Aktieägarinformation
EUROCON Årsredovisning Ekonomisk uppföljning
EUROCON Årsredovisning Noter
EUROCON Årsredovisning Revisionsberättelse