ÅRSREDOVISNING 2020 1
ÅRSREDOVISNING 2020 Förord
ÅRSREDOVISNING 2020 Strategiska mål
ÅRSREDOVISNING 2020 Attraktiv stad och landsbygd
ÅRSREDOVISNING 2020 Tryggt och självständigt liv
ÅRSREDOVISNING 2020 Miljö- och klimatsmart
ÅRSREDOVISNING 2020 God kvalitet och värdeskapande
processer
ÅRSREDOVISNING 2020 Attraktiv arbetsgivare
ÅRSREDOVISNING 2020 Stabil ekonomi
ÅRSREDOVISNING 2020 Årsredovisning för räkenskapså
ret 2020, Förvaltningsberättelse
Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter. Ordina
rie ledamöter Bertil Andersson, ordf (m) Leif Thorstenson 1:e vice ordf (s) Tobias Gustafsson 2:e vice ordf (sd) Bert Eriksson (s) Miriam Holm (c) Torgny Zetterling (m) Carin Holmquist Kuutmann (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Fackliga representanter Thomas Rudenäs (Kommunalanställdas förbund) Gerd Sahlberg (Vision) t o m november 2020 Verkställande direktör Fredrik Elf Modell för intern styrning och kontroll: Under 2020 har bolagskoncernen använt COSOmodellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), som bas för arbetet med intern styrning och uppföljning. Den största skillnaden mellan COSO-modellen och tidigare internkontrollarbete är att riskinventeringar- och analyser görs på redan beskrivna områden, det bolaget fått i uppdrag att göra i exempelvis mål, åtagande, ägardirektiv, fastighetsstrategi och affärsplan. Revisorer KPMG AB, huvudansvarig Margareta Sandberg, auktoriserad revisor Lekmannarevisor Claes Richard Yngve Karlsson Lekmannarevisorsuppleant Ingeborg Margareta Svedbjörk Styrelsens arbete 2020 Styrelsen har under året haft 12 styrelsesammanträden. Inför varje möte träffas ordförande samt VD, för att planera och bereda frågor. Årstämma hölls den 29 april 2020. Styrelsens utvärdering Utvärdering av styrelsens och VDs arbete görs 3 gånger per mandatperiod. Utvärderingen omfattar bland annat genomlysning av arbetsformer, styrelsens effektivitet mm. Ledning För övergripande styrning finns en ledningsgrupp. Den består av VD, bygg- och fastighetsutvecklingschef, miljö- och kvalitetschef, hyreschef, ekonomichef, chef HR kommunikation och marknad, affärsområdeschefer samt VD-assistent. Ledningsgruppen sammanträder 1-2 gånger per månad. Intern styrning och kontroll Bolagets verksamhet utsätts för ett stort antal risker, till exempel finansiella risker, miljörisker, anläggningsrisker och operativa risker vilka kan påverka möjligheten att uppnå våra mål. För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete inom bolagets olika verksamhetsområden. Insatserna prioriteras efter riskernas väsentlighet. 19 COSO-modellen består i stora drag av följande steg: Identifiera och inventera risker som kan hota våra mål. Detta ska göras på flera nivåer, exempelvis under arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal. Identifiera och inventera risker som kan hota våra mål Detta ska göras på flera nivåer, exempelvis under arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal. Värdera och prioritera riskerna genom att bedö ma sannolikheten att riskerna inträffar och konse kvens erna av det. Hantera de prioriterade riskerna (acceptera, minimera, eliminera eller dela) utifrån en handlingsplan med konkreta, tidsbestämda åtgärder och mätbara mål. Under 2020 utmynnade riskanalysen i nedanstående prioriterade Mål och Åtagandeområden som bolaget har fokuserat extra på i internkontrollarbetet. • Bostadsproduktion, 300 lägenheter risk för brist på resurser av entreprenörer och konsulter • Bostadsproduktion, 300 lägenheter risk för vakanser i nyproduktion • Social otrygghet i våra områden risk för kriminella handlingar Måluppfyllelse Bolaget arbetar efter och följer kommunkoncernens styrsystem. I den röda tråden i vår planering, genomförande, uppföljning och analys ingår: • Visionen som driver oss och visar vägen mot en bättre verksamhet och ett bättre Eskilstuna. Visionen vävs in i planering och vardagsarbete. Visionen anger den långsiktiga färdriktning och bidrar också till att nå globala mål. • 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål - som visar vad som ska uppnås under mandatperioden. • Styrelsens åtaganden, utifrån årliga ägardirektiv - som tillsammans med enheternas åtaganden och aktiviteter - visar vad som ska uppnås under året. • Medarbetaröverenskommelser - som tydliggör medarbetarens bidrag till enhetens resultat. Kfast har under året 2020 en måluppfyllelse gällande åtaganden på 92%. Bolaget har vid årsskiftet 370 nya
ÅRSREDOVISNING 2020 Resultaträkning
ÅRSREDOVISNING 2020 Balansräkning
ÅRSREDOVISNING 2020 Kassaflödesanalys
ÅRSREDOVISNING 2020 Tilläggsupplysningar
ÅRSREDOVISNING 2020 Underskrifter
ÅRSREDOVISNING 2020 Revisionsberättelse
ÅRSREDOVISNING 2020 Flerårsöversikt
ÅRSREDOVISNING 2020 Fastighetsförteckning