Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 1
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 2019
i korthet
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Vd ha
r ordet
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Verks
amhetsstyrning
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Hållb
arhetsstyrning
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Kunde
r
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Medar
betare
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Fasti
ghetsutveckling
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Omvär
ld och marknad
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Fasti
ghetsvärdering
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Finan
siering
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Fasti
ghetsbeståndet
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Bolag
sstyrningsrapport
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Vid specifika behov samman
kallas ett re dovisningsråd. Rådet ska förbereda och föreslå beslut till styrelsen i olika redovisningsärenden som till exempel upphandling av revision och dylikt. De huvudsakliga uppgifter som åligger ett ersättningsutskott och som styrelsen i Willhem ansvarar för är att: • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Bolagets principer för ersättningar till le dande befattningshavare inklusive bolagets verkställande direktör följer de av regeringen den 22 december 2016 beslutade »Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande«. Detta innebär en avvikelse från avsnitt 9 i Svensk kod för bolagsstyrning. Riktlinjerna gäller från 1 januari ÅRSPLAN STYRELSENS ARBETE DECEMBER Styrdokument: Affärsplan, ekonomisk plan, specifika initiativ Övriga beslutsfrågor NOVEMBER Delårsrapport januari – september Resultatuppföljning Rapport förvaltningsrevision Övriga beslutsfrågor SEPTEMBER Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor AUGUST I Delårsrapport januari – juni FEBRUARI Årsrapport Resultatuppföljning Revisionsrapport Utvärdering styrelsearbete Ersättningsfrågor Övriga beslutsfrågor APRIL–MAJ JUNI Årsredovisning Delårsrapport januari – mars Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Konstituerande styrelsemöte Strategier Omvärldsanalys och benchmark Beslut policyer och riktlinjer Övriga beslutsfrågor 50 WILLHEM ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 2017. Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. På årsstämman 2019 beslutades att ordförande ska erhålla 550 tkr i arvode per år och övriga ledamöter ska erhålla 190 tkr per år, med undantag för styrelseledamot som är ägarrepresentant. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledningsgruppen består enbart av fast lön och inga rörliga ersättningar. För mer information om löner och andra ersättningar, se not 8. För närmare presentation av styrelsens ledamöter, se sidan 54. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (4) Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. I instruktionen anges att verkställande direktör ansvarar för att leda företagets verksamhet samt ansvarar för den finansiella rapporteringen. I juni beslutade styrelsen att även utse en vice verkställande direktör för bolaget. LEDNINGSGRUPP (5) Verkställande direktör tillsammans med de chefer som är direkt underställda den verkställande direktören bildar Willhems ledningsgrupp. Förutom verkställande direktör ingår sju personer som har ansvar för funktionerna fastighetsförvaltning/utveckling, nyproduktion, finans/ transaktion/vice verkställande direktör, ekonomi, IT- och digitalisering, HR samt kommunikation och marknad. Bolagets huvudkontor finns i Göteborg. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för att hantera företagsövergripande strategiska och operativa frågor. Under 2019 har ledningsgruppen haft 11 möten. Utöver ordinarie ledningsgruppsmöten har ledningen haft ett antal strategimöten. Förutom löpande verksamhets- och ekonomisk uppföljning, behandlas förvaltningsfrågor, fastighetstransaktioner, finansiering, investeringar och hållbar utveckling. Bolagets planering, styrning och upp - följning av verksamheten följer årsplanen för styrelsen arbete. Affärsplaneringen startar med ledningsgruppens strategidagar under våren och avslutas med en företagsövergripande affärsplan för de kommande fem år som beslutas av styrelsen i december. I affärsplanen formuleras övergripande kort- och långQ1 Q3 Q4 Q2
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Styre
lse
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Ledni
ng
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Förva
ltningsberättelse
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Konce
rnens rapporter
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Konce
rnens redovisningsprinciper och noter
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Moder
bolagets räkningar
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Moder
bolagets redovisningsprinciper och noter
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Årsre
dovisningens undertecknande
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Revis
ionsberättelse
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Nycke
ltal och definitioner
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Fasti
ghetsförteckning
Willhem års- och hållbarhetsredovisning 2019 Kompl
etterande hållbarhetsinformation och GRI-index