EUROCON Årsredovisning 2018 1
EUROCON Årsredovisning 2018 VD har ordet
EUROCON Årsredovisning 2018 Hållbarhet
EUROCON Årsredovisning 2018 Projekt Helios
EUROCON Årsredovisning 2018 Projekt Indonesien
EUROCON Årsredovisning 2018 Våra branscher
EUROCON Årsredovisning 2018 Expansionsmål
EUROCON Årsredovisning 2018 Finansiella mål och pe
rsonal
EUROCON Årsredovisning 2018 Nyckeltal
EUROCON Årsredovisning 2018 Bolagsstyrningsrapport
TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 21 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÅR 2018 ÄGARSTYRNING Grunden för bolagets ägarstyrning är främst svensk aktiebolagslag, årsredovisningsslag, den gällande bolagsordningen samt de åtaganden som bolaget ingått genom anslutning till Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget). Bolaget har i allt väsentligt anpassat sin bolagsstyrning till de regler som följer av svensk kod för bolagsstyrning. Detta trots att bolagets aktier inte är upptagna till handel på de i Sverige reglerade marknaderna, Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Avvikelser från efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning redovisas i förekommande fall i tabellform på sidan 24 i denna rapport. Avvikelserna beror främst på bolagets storlek och ägarförhållanden. Denna rapport om bolagsstyrning har granskats av bolagets revisorer. Styrningen sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Bolagets revisor som utses av bolagsstämman granskar årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens förslag till vinstdisposition samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val och arvodering av styrelse och revisor. Den följande rapporten sammanfattar bolagsstyrningen under 2018 och innehåller även en rapport om den interna kontrollen. AKTIEÄGARE Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market sedan den 14 december 2007. Aktiekapitalet vid utgången av år 2018 uppgår till 4 272 727,9 SEK fördelade på 42 727 279 aktier med ett kvotvärde på 0,10 SEK. De fem största aktieägarna utgörs av tre av bolagets grundare samt försäkringsbolaget Avanza Pension samt Nordea Placeringsfond småbolagsfond, Norden. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 1 400. I aktieägarinformationen (sid 34-35) framgår de direkta och indirekta aktieinnehav per 31 december 2018 som representerar 50,2 procent av röstetalet för samtliga aktier. BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkning, arvoden samt val av styrelse och revisor. Tillika avhandlas övriga ärenden som ankommer på årsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma hölls den 3 maj 2018 i Brux lokaler i Örnsköldsvik. Kallelse med bland annat datum och ort för årsstämman offentliggjordes den 3 april 2018. Totalt deltog 28 aktieägare representerande 36,58 procent av kapital och röster. Stämman fattade bland annat beslut om:
EUROCON Årsredovisning 2018 Styrelse och företagsl
edning
EUROCON Årsredovisning 2018 Intern kontroll – styr
elsens rapport för år 2018
EUROCON Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
EUROCON Årsredovisning 2018 Åtgärder och utsikter
EUROCON Årsredovisning 2018 Aktieägarinformation
EUROCON Årsredovisning 2018 Ekonomisk uppföljning
EUROCON Årsredovisning 2018 Noter
EUROCON Årsredovisning 2018 Revisionsberättelse