EUROCON Årsredovisning 2019 1
EUROCON Årsredovisning 2019 VD har ordet
EUROCON Årsredovisning 2019 Hållbarhet och om Euro
con
EUROCON Årsredovisning 2019 Projekt Elkapsling
EUROCON Årsredovisning 2019 Våra branscher
EUROCON Årsredovisning 2019 Expansionsmål
EUROCON Årsredovisning 2019 Finansiella mål och pe
rsonal
EUROCON Årsredovisning 2019 Nyckeltal
EUROCON Årsredovisning 2019 Bolagsstyrningsrapport
TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 18 BOLAGSSTYRN
INGSRAPPORT • att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK/aktie 0,35 för verksamhetsåret 2018. • att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet. • att i enlighet med valberedningens förslag företa omval av Richard Hellekant, Ulf Rask, Christer Svanholm och Anders Nilsson samt nyval av Erica Jonsson till ordinarie styrelseledamöter. Richard Hellekant valdes till styrelsens ordförande. • att som revisorsbolag välja Ernst & Young AB, för tiden till och med årsstämman 2020. • att enligt valberedningens förslag, uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. • Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. • att arvode motsvarande sex (6) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att ett arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon koncernen. Arvode ska vidare utgå för arbete i särskilt inrättat revisionsutskott med 0,5 prisbasbelopp per ledamot i utskottet. För revisor beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning. • principer för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. • att enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga besluta att aktie ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2 000 000 aktier vilket innebär en ökning av aktiekapitalet från SEK 4 272 727,9 till högst SEK 4 472 727,9. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 4,7 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Protokoll från årsstämman finns publicerad på bolagets hemsida, www.eurocon.se, under mappen IR. Årsstämman 2020 avseende räkenskapsåret 2019 kommer att genomföras den 7 maj 2020.
EUROCON Årsredovisning 2019 Styrelse och företagsl
edning
EUROCON Årsredovisning 2019 Intern kontroll – styr
elsens rapport för år 2019
EUROCON Årsredovisning 2019 Förvaltningsberättelse
EUROCON Årsredovisning 2019 Åtgärder och utsikter
EUROCON Årsredovisning 2019 Aktieägarinformation
EUROCON Årsredovisning 2019 Ekonomisk uppföljning
EUROCON Årsredovisning 2019 Noter
EUROCON Årsredovisning 2019 Revisionsberättelse