Götenehus Group Års- och hållbarhetsredovisning 20
21 1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE år en arbetsordning för si
tt arbete innehållande instruktioner avseende arbetsfördelningen inom styrelsen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt ekonomisk rapportering till styrelsen. Under året har styrelsen, utöver det konstituerande sammanträdet, hållit sex ordinarie sammanträden. Styrelsen behandlade vid dessa möten fasta punkter för respektive styrelsemöte som affärsläge, investeringsärenden, budget, prognos och delårsrapporter. Vid ett möte behandlades speciellt koncernens långsiktiga strategi. Därutöver har frågor rörande struktur och organisationsförändringar behandlats. Under året har styrelsen hållit tre extra styrelsemöten där markinvesteringar och utgivande av teckningsoptioner behandlats. Inom styrelsen finns ett fastighetsutskott, ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Fastighetsutskottet beslutar om förvärv av exploateringsfastigheter upp till en viss nivå. Ersättningsutskottet behandlar och beslutar om ersättningar till VD och till VD direkt rapporterande befattningshavare. Revisionsutskottet hanterar frågor om finansiell rapportering, revision m.m. Miljöpåverkan Koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i dotterbolaget Götene Träindustri AB. Denna verksamhet avser spridning av trädamm och buller samt lackering. Inom koncernens industriområde finns en hyresgäst som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser flisning av massaved. Götenehus AB är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Hållbarhetsredovisning Götenehus har under flera år arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Bolaget lämnar en integrerad års- och hållbarhetsredovisning där icke-finansiella rapporteringskrav ingår som en integrerad del av den finansiella och operativa rapporteringen. Händelser efter räkenskapsårets utgång Den första februari förvärvade Götenehus Group ytterligare 30,1 procent av fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB och äger efter förvärvet 50 procent av aktierna och rösterna i Trähusstaden. Därutöver har också en samhällsfastighet och bostadbyggrätter i Trollhättan förvärvats genom köp av bolaget Sylte Centrum AB. I samband med förvärven avyttrades också Kampenhof Fastighets AB innehållande en fastighet i Uddevalla för parkeringsverksamhet. Transaktionerna har skett med Erik Hemberg Fastighets AB. Med anledning av att transaktionerna var av närståendekaraktär har beslutet om transaktionerna godkänts på en extra bolagsstämma den 31 januari 2022. I februari genomförde Ryssland ett väpnat angrepp på Ukraina och detta har skapat en stor geopolitisk kris. Det är ännu för tidigt att bedöma i vilken omfattning och hur Götenehus påverkas av detta. Framtidsutsikter Den svenska bostadsmarknaden är stabil och det underliggande behovet av fler bostäder är stort. Efterfrågan på nyproducerade och hållbara bostäder är stor. Götenehus är väl positionerade med en stark mark och projektportfölj och ett brett utbud av bostäder. Detta tillsammans med Götenehus nya satsning inom fastighetsutveckling och en stabil finansiell ställning ger goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Under februari 2022 har Europa skakats av kriget i Ukraina vilket påverkar prisutvecklingen på råvaror, den finansiella marknaden och bostadsmarknaden. I vilken omfattning och hur Götenehus påverkas av detta är ännu för tidigt att bedöma. Ägarförhållanden Antalet aktier i bolaget uppgår till 92 613 516. Aktierna är uppdelade på 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier. Förutom att A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget. Bolagsordningen anger att A-aktier kan konverteras till B-aktier efter skriftlig framställan till styrelsen av ägare till sådan aktie. Några begränsningar i aktiernas överlåtbarhet finns inte enligt bolagsordningen eller gällande lagstiftning. Bolaget känner heller inte till några avtal mellan aktieägare som begränsar aktiernas överlåtbarhet. De största aktieägarna den 31 december 2021 var Erik Hemberg privat, genom familj och inkl bolaget Erik Hemberg Fastighets AB med ett innehav om 64,1 procent av rösterna och 60,9 procent av kapitalet, Nordea Liv & Pension PBI med ett innehav om 10,1 procent av rösterna och 11,2 procent av kapitalet och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension med ett innehav om 2,3 procent av rösterna och 2,6 procent av kapitalet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt 32 919 476 19 791 134 52 710 610 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 52 710 610 kronor disponeras på följande sätt: Kronor Till aktieägarna utdelas 0:15 kronor per aktie I ny räkning överföres Totalt 13 892 027 38 818 583 52 710 610 Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 29 april 2022. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas den 4 maj 2022. ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 29