Affärsplan 2023 1
Affärsplan 2023 Inledning
Affärsplan 2023 AB Bollnäs Bostäder
Affärsplan 2023 Affärskoncept
Affärsplan 2023 Våra kärnvärden
Affärsplan 2023 Sammanfattning av vår styrmodell
Affärsplan 2023 Styrkort AB Bollnäs Bostäder
Affärsplan 2023 Miljömål och Genomförande och uppf
öljning
Affärsplan 2023 Projekt i närtid och Utvecklingspr
ojekt
Affärsplan 2023 Bilaga 1 AB Bollnäs Bostäders styr
kort 2023
Affärsplan 2023 Bilaga 2 AB Bollnäs Bostäders ägar
direktiv 2020-2023
2. ÄGARENS KRAV 2.1. MÅL MED VERKSAMHETEN Bolaget
ska bidra till de av kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål genom att sätta egna mål med utgångspunkt i dessa. Bolaget ska aktivt bidra till Bollnäs kommuns koncernnytta. • samarbeta med övriga kommunala bolag och förvaltningar för att möjliggöra att kommunens mål och visioner uppnås. • åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för de som nyttjar bolagets tjänster utan att detta negativt påverkar den totala kommunala organisationen. Bolaget ska söka lösningar som tillgodoser samtliga parters intressen, dvs bolaget och ägarkommunen. • ta ett ansvar att använda gemensamma verksamhetssystem; personaladministrativa system, ekonomisystem, ärendehantering, e-post, intranät m.m. där så är möjligt och rationellt för båda parter. 2.2. EKONOMISKA MÅL Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott och så att ägarens risktagande minimeras och kommunens/ kommunkoncernens kreditvärdighet upprätthålls. • • Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 3,5 %. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 25 %. • Vid beräkning, med hänsyn till marknadsvärdering bör den långsiktiga soliditeten vara minst 40 %. Direktavkastning = bolagets driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång. Soliditet = bolagets egna kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång. Utdelningskravet på bolaget beslutas i normalfallet årligen i samband med kommunfullmäktiges budgetbehandling senast i december året före bokslutsåret. 2.3. SPECIFIKA UPPDRAG Bolaget ska förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och under perioden 2020-2023 utifrån identifierat behov nyproducera minst 20 bostadslägenheter/år, såvida inte legala eller andra hinder föreligger. 3. RAPPORTERING Bolaget ska rapportera och följa upp enligt aktuell bolagspolicy i samband med den koncerngemensamma budgetprocessen. Rapporteringen ska fokusera på ägardirektivens mål. Bolaget ska medverka för att ta fram underlag i kommunens arbete med bostadsförsörjningsplan, miljömål och strategiska utvecklingsplaner. 33