Årsredovisning 2013 1
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 TOC 2014_2
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Om året som gått – Mikael Gran
ath, VD
Årsredovisning 2013 Vision, affärsidé, värdegrund
och mål
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Om våra kunder och marknaden
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Om underhåll och fastighetsutv
eckling
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Om fastigheterna och våra områ
den
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Om hållbarhet
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Miljö
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Samhälle
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Medarbetare
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Om fastighetsvärdering och fin
ansiering
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Bolagsstyrningsrapport
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Extern revision vid årsstämma
n 2011 valdes ernst & Young som ordinarie revisor fram till årsstämma 2014, med Thomas nilsson som huvudansvarig revisor. revisionsteamet har under året haft löpande informationskontakt med bolaget utöver de granskningar som genomförts. styrelsen har träffat revisorerna två gånger för avrapportering av förvaltnings- och bokslutsrevision. För mer information avseende arvoden och ersättningar till revisorerna, se not 6. Styrelsens sammansättning vid årsstämman 2013 omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter att fortsätta som ledamöter av bolagets styrelse intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Per-håkan westin och vice ordförande lars Johnsson. För närmare presentation av styrelsens ledamöter, se sid 39. Styrelsens arbete styrelsen har under 2013 genomfört sju protokollförda sammanträden. styrelsemötena har följt en i styrelsens arbetsordning fastlagd agenda med minst följande fasta punkter för ordinarie styrelsemöten: a) genomgång av protokollet från senaste styrelsesammanträdet b) rapport om bolagets verksamhet c) finansiell rapportering d) rapport om viktigare beslut fattade av verkställande direktör sedan föregående styrelsesammanträde e) rapport om eventuella tvister eller förlustrisker Under 2013 har styrelsen fastställt övergripande mål för bolagets verksamhet, beslutat om större investeringar, förvärv och finansieringsfrågor. styrelsens och verkställande direktörens arbetsordningar, policyer och riktlinjer för styrning av bolaget har fastställts. Två styrelsemöten har förlagts till områdeskontoren i Borås och stockholm så att studiebesök har kunnat genomföras i syfte att skapa god kunskap om bolagets fastighetsbestånd och orternas olika lokala förutsättningar. Antal styrelsemöten och närvaro framgår av tabell nedan: närvaro st yrelsemöten 2013 invald oberoende* oberoende** styrelsemöten Per-Håkan Westin Lena Larsson Daag Lars Johnsson Johan Magnusson Siv Malmgren 2011 2011 2011 2011 2011 Ja Ja Ja Ja Ja * I förhållande till bolaget och ledningsgrupp ** I förhållande till bolagets större ägare Ja Ja Ja Nej Ja 7/7 7/7 7/7 6/7 6/7 Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. På årsstämman 2013 beslutades att ordförande ska erhålla 300 tkr i arvode per år, vice ordförande 200 tkr och övriga ledamöter ska erhålla 150 tkr per år, med undantag för styrelseledamot som är ägarrepresentant. ersättning till verkställande direktör och övriga ledningsgruppen består enbart av fast lön och inga rörliga ersättningar. För mer information om löner och andra ersättningar, se not 7. Verkställande direktör och ledningsgrupp ledningsgruppen har under 2013 arbetat med frågor om bland annat fastighetstransaktioner, finansieringsfrågor, investeringsprojekt, hållbarhetsfrågor och verksamhetsutveckling. Även löpande frågor inom olika funktioner har behandlats. För presentation av medlemmarna i willhems ledningsgrupp, se sid 40. intern kontroll av den Finansiella rapporteringen StyrelSen anSvarar, i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och Koden, för den interna kontrollen i bolaget. detta avsnitt beskriver hur den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, fungerar. Beskrivningen innehåller inte några uttalanden med avseende på kvaliteten hos den interna kontrollen. Beskrivningen har heller inte granskats av bolagets revisorer. Kontrollmiljö För att fullfölja styrelsens ansvar avseende den interna kontrollen har styrelsen fastställt ett antal styrdokument utifrån en övergripande struktur för bolagsstyrning, vilket skapar grunden för en god intern kontroll. Utifrån styrdokumenten ansvarar verkställande direktören för utformandet av interna processer samt att fastställa policyer och riktlinjer som säkerställer den interna kontrollen. willhem har under de tre år som bolaget varit verksamt arbetat med att utforma en god grund för intern kontroll. Anseenderisker kan ha stor påverkan på varumärket och på hur willhem uppfattas. riskerna är till stor del kopplade till hur medarbetarna agerar i olika situationer. Utbildning är ett sätt att minimera den här typen av risker och alla medarbetare har under året genomgått en etik- och moralutbildning. en viktig del när det gäller att säkerställa en god kontrollmiljö, är att kartlägga bolagets väsentliga affärsprocesser för att identifiera och minimera riskerna att inte nå bolagets mål. detta är ett pågående arbete och utveckling sker kontinuerligt med syfte att förbättra och effektivisera den 36 w i l l hem år s r edov i sn i ng 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Styrelse
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Ledning
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Finansiell rapportering
Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Koncernens rapporter
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Koncernens redovisningsprincip
er och noter
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Moderbolagets räkningar
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Moderbolagets redovisningsprin
ciper och noter
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2013 Nyckeltal och definitioner
Årsredovisning 2013 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 GRI - index
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013