Loading...
Årsredovisning 2015 1
Årsredovisning 2015 VD HAR ORDET
Årsredovisning 2015 VISION OCH AFFÄRSIDÉ
Årsredovisning 2015 FOKUSOMRÅDEN
Årsredovisning 2015 TÄNKANDE HUS ÄR FRAMTIDEN
Årsredovisning 2015 SAMORDNAD SERVICE
Årsredovisning 2015 KUNDER
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSUTVECKLING OCH UNDER
HÅLL
Årsredovisning 2015 HÅLLBARHET
Årsredovisning 2015 MEDARBETARE
Årsredovisning 2015 MARKNADEN
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSBESTÅNDET
Årsredovisning 2015 VÅRA OMRÅDEN
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSVÄRDERING
Årsredovisning 2015 FINANSIERING
Årsredovisning 2015 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
STYRNING 2015 Årsstämma Willhems senaste årsstämm
a hölls den 29 april 2015. Samtliga aktier var representerade på stämman. Räkenskaperna för 2014 fastställdes och styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Därutöver fattades beslut om arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter. Extern revision Vid årsstämman 2015 omvaldes Ernst & Young som ordinarie revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Revisionsteamet har under året haft löpande kontakt med bolaget utöver de granskningar som genomförts. Styrelsen har träffat revisorerna två gånger för avrapportering av förvaltnings och bokslutsrevision. För mer information avseende arvoden och ersättningar till revisorerna, se not 6. Styrelsens sammansättning Vid årsstämman 2015 omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter att fortsätta som ledamöter av bolagets styrelse intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes PerHåkan Westin och vice ordförande Lars Johnsson. För närmare presentation av styrelsens ledamöter, se sidan 52– 53. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2015 genomfört åtta ordinarie styrelsemöten, varav ett konstituerande samt två extra ÅRSPLAN STYRELSENS ARBETE styrelsemöten. De ordinarie styrelsemötena har följt en i styrelsens arbetsordning fastlagd agenda med minst följande fasta punkter för ordinarie styrelsemöten: a) genomgång av protokollet från senaste styrelsesammanträdet b) rapport om bolagets verksamhet c) finansiell rapportering d) rapport om viktigare beslut fattade av verkställande direktör sedan föregående styrelsesammanträde e) rapport om eventuella tvister eller förlustrisker Styrelsen har under året fastställt övergripande mål för bolagets verksamhet, beslutat om större investeringar, förvärv och finansieringsfrågor. Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordningar, policyer och riktlinjer för styrning av bolaget har fastställts. Två gånger per år förläggs styrelsemöten till någon av bolagets orter. Syftet är att skapa god kunskap om bolagets fastighetsbestånd och om specifika förutsättningar på besökt ort. Antal styrelsemöten och närvaro under 2015 Invald Oberoende* Oberoende** Styrelsemöten 10/10 Per-Håkan Westin Lena Larsson Daag Lars Johnsson Johan Magnusson Siv Malmgren 2011 2011 2011 2011 2011 Ja Ja Ja Ja Ja * I förhållande till bolaget och ledningsgrupp ** I förhållande till bolagets större ägare Ja Ja Ja Nej Ja 10/10 9/10 10/10 9/10 Styrdokument: Affärsplan, ekonomisk plan, specifika initiativ Övriga beslutsfrågor Årsrapport Resultatuppföljning Revisionsrapport Utvärdering styrelsearbete Ersättningsfrågor Övriga beslutsfrågor Delårsrapport januari – september Resultatuppföljning Rapport förvaltningsrevision Övriga beslutsfrågor Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Årsredovisning Delårsrapport januari – mars Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Konstituerande styrelsemöte Delårsrapport januari – juni Strategier Omvärldsanalys och benchmark Beslut policyer och riktlinjer Övriga beslutsfrågor 48 WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2015
Årsredovisning 2015 STYRELSE
Årsredovisning 2015 LEDNING
Årsredovisning 2015 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2015 KONCERNENS RAPPORTER
Årsredovisning 2015 KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIP
ER OCH NOTER
Årsredovisning 2015 MODERBOLAGETS RÄKNINGAR
Årsredovisning 2015 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRIN
CIPER OCH NOTER
Årsredovisning 2015 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNAN
DE
Årsredovisning 2015 REVISIONSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2015 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER
Årsredovisning 2015 FASTIGHETSFÖRTECKNING
Årsredovisning 2015 GRI-INDEX