ÅRSREDOVISNING 2020 1
ÅRSREDOVISNING 2020 Förord
ÅRSREDOVISNING 2020 Strategiska mål
ÅRSREDOVISNING 2020 Attraktiv stad och landsbygd
ÅRSREDOVISNING 2020 Tryggt och självständigt liv
ÅRSREDOVISNING 2020 Miljö- och klimatsmart
ÅRSREDOVISNING 2020 God kvalitet och värdeskapande
processer
ÅRSREDOVISNING 2020 Attraktiv arbetsgivare
ÅRSREDOVISNING 2020 Stabil ekonomi STABIL EKONOMI
Kommunfastighet arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en god ekonomisk styrning för att uppnå en stabil ekonomi, som är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet och möjliggöra investeringar. Bolaget eftersträvar det årliga effektiviseringskravet om 1,5% och rapporterar löpande till koncernen som i sin tur rapporterar till ägaren. Försäljning och nyinvesteringar Den planerade fastighetsförsäljningen av 577 lägenheter och en skola följde tidplan och kalkyl och avtal tecknades under april med beslut i bolagets och moderbolagets styrelse innan sommaren. Kommunfullmäktige fattade beslut under hösten och nya ägare tillträde den 2 november. Organisationen har under perioden på ett imponerande sätt arbetat hårt med att genomföra försäljningen och vi lämnar över hyresgäster och fastigheterna till nya ägare som ska fortsätta utveckla och sköta om dem. Ägardirektivet med utdelningsnivå på minst 300 Mkr uppnås. Kommunfastighets styrelse fattade under året beslut om investeringar i nyproduktion, moderniseringar och fastighetsköp för 1066 Mkr. Det innebär bland annat 427 nya bostäder, en förskola, 20 äldreboendeplatser, modernisering av 56 lägenheter i Brunnsbacken och 20 evakueringslägenheter. Kommunfastighet arbetar med förebyggande insatser för olovlig andrahandsuthyrning och ställer också höga krav på byggmaterial vid upphandling av vid ny- och ombyggnationer. Utökat produkterbjudande och uppdaterad uthyrningspolicy Munktellbadet har under arbetat med produktutveckling och marknadskommunikation för att öka besöksantalet. Årsmål för kommersiella besökare 2020 var 210 000 besökare. Men pandemin omöjliggjorde att verksamheten bedrevs enligt plan och målet kunde därför inte mötas. Under året genomförde moderbolaget efter ägardirektiv ett utredningsuppdrag om ägande och drift av Munktellbadet. Moderbolaget tillsammans med Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige beslutade att Kommunfastighet fortsatt är ägare, men att konkurrensutsätta verksamheten genom ett upphandlingsuppdrag under 2021. Från och med första januari i år uppdaterades Kommunfastighets uthyrningspolicy med inkomstkrav i vissa bostadsområden i beståndet. De nya reglerna syftar till att motverka segregation i stadsdelar som 16 har hög arbetslöshet och ska på sikt bidra till att vända utvecklingen. Policyn har också uppdaterats med jobb- och näringslivsförtur. Vidare utökade vi möjligheten att erbjuda kommunen fler lägenheter med sociala kontrakt. Ekonomiskt resultat Omsättningen uppgick till 1 328 Mkr (1 352). Bolaget redovisar lägre intäkter och kostnader på grund av försäljning av 577 lägenheter och skola per 1 november 2020. Resultat efter finansiella poster blev 599,2 Mkr (55,2) varav reavinster från fastighetsförsäljningar uppgick till 625 Mkr (0). Bolaget har skrivit ner och återfört tidigare nedskrivningar på netto -93 Mkr (0). Redovisat resultat innehåller flera positiva avvikelser mot budget och senaste prognos: • Värmekostnaderna blev lägre än budgeterat eftersom 2020 var ett varmt år. • Räntekostnader: Lägre projektutgifter, något lägre ränta samt amortering av lån vid fastighetsförsäljning förklarar den positiva avvikelsen. • Kostnader för administration blev lägre än budget och prognos främst på grund av lägre kostnader för reklam och PR, utbildning, något lägre lönekostnader samt ersättning för sjuklönekostnader. Bolaget har under året genomfört en ökad satsning på planerat underhåll jämfört med budget. Resultatet innehåller flera olika effekter från Covid-19: • Minskat resultat på grund av lämnade hyresrabatter. En del av hyresrabatterna har bolaget kompenserats för genom statligt bidrag. • Ökade hyresförluster, avseende uthyrning av lokaler. • Lägre intäkter från badverksamheten på grund av kraftigt minskat antal kommersiella besökare. • Ersättning för sjuklönekostnader har förbättrat resultatet något. Investeringarna uppgick till 599,1 Mkr (430,2) varav investeringar i nybyggnation var 386,0 Mkr (297,8) samt moderniseringar och ombyggnation var 201,4 Mkr (116,7).
ÅRSREDOVISNING 2020 Årsredovisning för räkenskapså
ret 2020, Förvaltningsberättelse
ÅRSREDOVISNING 2020 Resultaträkning
ÅRSREDOVISNING 2020 Balansräkning
ÅRSREDOVISNING 2020 Kassaflödesanalys
ÅRSREDOVISNING 2020 Tilläggsupplysningar
ÅRSREDOVISNING 2020 Underskrifter
ÅRSREDOVISNING 2020 Revisionsberättelse
ÅRSREDOVISNING 2020 Flerårsöversikt
ÅRSREDOVISNING 2020 Fastighetsförteckning