Affärsplan 2017 1
Perspektiv Kommunövergripande nyckelfaktorer Utve
ckling, välfärd och tillväxt Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Nämnd-/bolagsmål Vi skall förbättra kostnadseffektiviteten i våra fastigheter med genomtänkt drift- och underhållsplanering. Mätetal Minst tre nya betydande underhållsprojekt under året. Energibehovet i AB Bollnäs Bostäders nyproducerade fastigheter ska vara minst 25 % lägre än gällande BBRkrav. Underhållet ska minst vara 130 kr/m². Ekonomi God ekonomisk hushållning. Arbetet i bolaget ska bedrivas affärsmässigt med vinstsyfte. Resultatkravet speglar att vi hushållar förnuftigt med våra pengar och är affärsmässiga i alla led. Antalet vakanta lägenheter ska max uppgå till 0,6 % i snitt under året. Interna omflyttningar skall minska jmf med 2016. Medarbetare Attraktiv arbetgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Vi har medarbetare som trivs och ägare som är nöjd och arbetsplatsen ska vara trivsam och attraktiv fysiskt och socialt. Alla medarbetare ska under året ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef Korttidssjukfrånvaron ska inte överstiga 2 %. All personal ska kompetensutveckla sig minst 2 dagar per person och år. Medarbetarenkäten ska visa att minst 95 % av personalen anser sig ha en bra arbetsplats. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Vi upprättar affärsplan för framtiden som beskriver vår vision och vårt affärskoncept. Vi skall kunna ge en försäkran om att bolagets mål uppnås. Vi skall i samverkan inom kommunkoncernen och andra viktiga aktörer verka för en gemensam målbild. Affärsplanen beslutas senast sista styrelsemötet för året. Väsentlighets- och riskanalys görs som beskriver företagets riskområden. Företaget skall minst 4 ggr möta Soc, Sbk och Tsf samt övriga bolag i koncernen. Företaget ska ha minst 4 möten/år med Boendeinflytandekommittén. 33