Året i siffror 2014 1
ÅRSREDOVISNING BOSTADS AB MIMER 2014 FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE BOLAGETS STYRNING Bostads AB Mimer ägs till 100 % av Västerås stad. Genom sitt ägande kan staden aktivt agera för att stärka Västerås utveckling och skapa den kommunnytta som motiverar ägandet. Tillgång på attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för Västerås framtida utveckling. ÄGARDIREKTIV Kommunfullmäktige fastställer ägardirektivet för Bostads AB Mimer, vilket uppdateras vart fjärde år, vid varje ny mandatperiod. Mimers inriktning ska vara att skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav. Företaget ska utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden samt verka för integration. Mimer ska aktivt engageras som ett verktyg för Västerås stad i förvaltning, produktion samt utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar. Företaget ska arbeta för en stark ekonomi på kort och lång sikt. Vidare ska bolaget agera så att kreditvärdigheten är god och ägarens risktagande begränsas. STYRELSE 2014 Bostads AB Mimer har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Uppdraget motsvarar en mandatperiod om fyra år. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. STYRELSENS ANSVAR Styrelsens och VD:s ansvar och befogenheter regleras i aktiebolagslagens 8:e kapitel. Styrelsens arbete och inriktning beskrivs i arbetsordningen. STYRELSENS ARBETE 2014 Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten. Ett av dem kombinerades med en studieresa med företagets ledningsgrupp till Hamburg. Inför varje styrelsemöte träffas presidiet, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt VD och administrativ chef, för att planera och bereda frågor. Årsstämma hölls den 16 april 2014 per capsulam. STYRELSENS UTVÄRDERING I enlighet med ägardirektiven för helägda bolag inom Västerås stad genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete. Den omfattar bland annat en genomlysning av arbetsformerna, om styrelsearbetet genomförts på ett effektivt sätt och om rätt frågor behandlats i styrelsen. För en objektiv bedömning har en extern part anlitats. ÖVRIGT Bostads AB Mimer har per den 1 januari 2015 en ny tillsatt styrelse. Av denna har fem ledamöter varit verksamma under 2014. STYRELSENS NÄRVARO Närvaro vid de sex ordinarie styrelsemötena under 2014. Ordinarie ledamöter Lars Korkman (s) Emili Lanninge (v) Amanda Agestav (kd) Anny Bustos Teljebäck (s) Sven Svensson (mp) Fredrik Dalmo (m) Britt-Inger Lindell (fp) Suppleanter Jakop Yildiz (s) Silvana Enelo Jansson (m) Karl-Gustav Björklund (c) 6/6 5/6 6/6 4/6 2/6 5/6 4/6 5/6 Susanne Aspling Björksten (s) 5/6 Svanja Schallehn (v) 5/6 5/6 5/6 * Thomas Rehn avgick under året och Tomas Harry utsågs till efterträdare. ** Rickard Lindfors avgick under året och Adalid Zegarra utsågs till efterträdare. Arbetstagarledamöter Lars Rydell Thomas Rehn* Thomas Harry Rickard Lindfors** Adalid Zegarra VD och sekreterare Anders Nordstrand Martin Gepertz 6/6 0/6 6/6 0/6 4/6 6/6 6/6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och är föredragande vid styrelsemötena. Chefspersoner underställda VD anställs av VD och anmäls till styrelsen. LEDNING För företagets övergripande styrning finns en ledningsgrupp. Den består utöver VD av administrativ chef, fastighetschef, projektchef, personalchef, kommunikationschef, kundcenterchef samt affärs- och fastighets utveck - lings chef. Ledningsgruppen samman träder varannan vecka. Under 2014 har ett chefsforum bildats där Mimers samtliga chefer möts en gång i månaden. Under året har regelbundna möten hållits där samtliga anställda träffats för att informeras om aktuella frågor. INTERN KONTROLL Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att säkerställa rutiner avseende resultat, effektivitet och ekonomi. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Det innebär att styrelsen ska se till att företagets organisation, system och policyer är utformade så att företagets bokföring är rättvisande och tillförlitlig, att lagar och regler efterlevs samt att bolagets tillgångar skyddas. För att kontrollera efterlevnaden gör Mimer löpande kontroller av de egna processerna. 10