Året i siffror 2014 1
ÅRSREDOVISNING BOSTADS AB MIMER 2014 FÖRVALTNINGS
BERÄTTELSE AVRAPPORTERING STRATEGISK PLAN FÖR VÄSTERÅS STAD En ny strategisk plan för Västerås stad för perioden 2012–2015 antogs av kommunfullmäktige den 10 november 2011. Den innehåller övergripande målområden, strategiska mål kopplade till målområdena och indikatorer som mäter att vi är på väg åt rätt håll. Den strategiska planen ska vara till hjälp för att styra mot visionen och de politiska målen för perioden. Planen berör alla stadens förvaltningar och bolag. Mimer styrs ytterst av ägardirektiv som fastställs vart fjärde år för varje ny mandatperiod. Utifrån den inriktning som slås fast i ägardirektiven tar Mimer fram en affärsplan. Innehållet i ägardirektivet och affärsplanen har synkroniserats med den strategiska planen så att inga målkonflikter uppstår. Den strategiska planen är uppbyggd utifrån tre övergripande målområden och nio strategiska mål. Nedan följer en avstämning kring Mimers indikatorer och åtaganden som ska bidra till att målen i planen uppnås. 1.1 VÄSTERÅS SKA HA SVERIGES BÄSTA SKOLA Ej tillämpligt på Mimer 1.2 VÄSTERÅS SKA HA ETT BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV Indikatorn är kopplad till bolagets nyproduktion av bostäder och innebär att minst 341 nya bostäder ska påbörjas under perioden 2012–15. Per årskiftet har 107 lägenheter påbörjats under perioden varav 0 är färdigställda. Mimer har idag 528 lägenheter i projekt med färdig detaljplan samt ytterligare 921 lägenheter i projekt där bolaget lämnat in ansökan om detaljplaneändring etcetera. Jobbpunkt Mimer, före detta Jobbpunkt Väst, har permanentats och är idag en del av bolagets ordinarie verksamhet. Bedömningen är att målet kommer att infrias fram till 2015. 1.3 STADENS VERKSAMHETER SKA KÄNNETECKNAS AV HÖG KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET Indikator är synlig soliditet och åtagandet att uppnå större resultat från rörelsen. Mimer följer indikatorn väl med en synlig soliditet om minst 26 % år 2015. Utfallet 2014 blev 28,1 %. Mimer bedömer att åtagandet om ett resultat från rörelsen på minst 60 Mkr per år kommer att uppfyllas fram till 2014. Ovanstående mål är satta utifrån då gällande redovisningsregler medan utfallet avser dagens regelverk. I och med att det under 2014 infördes nya redovisningsregler för redovisning av anläggningar, så kallad komponentredovisning, är inte mål och utfall jämförbara. Bolaget har beslutat att utveckla kvalitetsarbetet och målet är att vara kvalitetscertifierade senast 2020. Från och med 2015 har bolaget förstärkt organisationen genom att anställa en kvalitetssamordnare. Bedömningen är dock att målet skulle infriats även med tidigare regler rörande aktivering av kostnader hänförda till anläggningar. 2.1 I VÄSTERÅS SKA ALLA HA MÖJLIGHET TILL ETT GOTT LIV Arbetet kring trygghet och trivsel i våra stadsdelar pågår kontinuerligt. Mimer genomför årligen en omfattande kundenkät. I 2013 års enkät såg vi en tydlig uppgång i Serviceindex (NKI), denna höga nivå har vi under 2014 kunnat bibehålla och tangerade i år fjolårets höga resultat på 83,8 %. Index byggs upp av fyra delindex kring service, skötselkvalitet, bemötande samt trygghet. Trygghetsindex är den indikator Mimer använder för att mäta ovanstående strategiska mål. Vi lägger stora resurser på förebyggande trygghetsarbete exempelvis i form av tekniska åtgärder, grannsamverkan och stadsdelsutveckling. Vi bedömer att detta kommer att ge resultat under perioden. 2.2 VÄSTERÅS SKA VARA SVERIGES BÄSTA MILJÖKOMMUN Indikatorn är minskad energiförbrukning med 2,4 % per » 15