Årsredovisning 2019 1
Årsredovisning 2019 Förord
Årsredovisning 2019 Det här är Kommunfastighet
Årsredovisning 2019 Affärsområde Bostad
Årsredovisning 2019 Affärsområde Lokaler
Årsredovisning 2019 Affärsområde Bad
Årsredovisning 2019 Företagsgemensamma områden - K
valitet
Årsredovisning 2019 Företagsgemensamma områden - A
ttraktiv arbetsgivare
Årsredovisning 2019 Företagsgemensamma områden - S
tabil ekonomi
Årsredovisning 2019 Årsredovisning för räkenskapså
ret 2019
Ledning För övergripande styrning finns en lednin
gsgrupp. Den består av VD, bygg- och fastighetsutvecklingschef, miljöoch kvalitetschef, chef kundcenter, ekonomichef, HR-chef, affärsområdeschefer samt VD-assistent. Ledningsgruppen sammanträder 1-2 gånger per månad. Intern styrning och kontroll Bolagets verksamhet utsätts för ett stort antal risker, till exempel finansiella risker, miljörisker, anläggningsrisker och operativa risker vilka kan påverka möjligheten att uppnå de ekonomiska målen. För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete inom bolagets olika verksamhetsområden. Insatserna prioriteras efter riskernas väsentlighet. Modell för intern styrning och kontroll Under 2019 har bolagskoncernen utvecklat sitt internkontrollarbete genom införandet av COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), som bas för arbetet med intern styrning och uppföljning. Den största skillnaden mellan COSO-modellen och tidigare internkontrollarbete är att riskinventeringar- och analyser görs på redan beskrivna områden, det bolaget fått i uppdrag att göra i exempelvis mål, åtagande, ägardirektiv, fastighetsstrategi och affärsplan. COSO-modellen består i stora drag av följande steg: • Identifiera och inventera risker som kan hota bolagets uppdrag och mål. Detta ska göras på flera olika nivåer inom bolaget. • Värdera och prioritera riskerna genom att bedöma sannolikheten att riskerna inträffar och konsekvenserna av det. • Hantera de prioriterade riskerna (acceptera, minimera, eliminera eller dela) utifrån en handlingsplan med konkreta, tidsbestämda åtgärder och mätbara mål. • Följa upp och vid behov justera handlingsplaner och åtgärder regelbundet under hela året. Under 2019 utmynnade riskanalysen i tre prioriterade måloch åtagandeområden som bolaget har fokuserat extra på i internkontrollarbetet. • Bostadsproduktion, 300 lägenheter • Social otrygghet i våra områden • Behov av ROT-renovering 44 Måluppfyllelse Bolaget arbetar efter och följer kommunkoncernens styrsystem. I den röda tråden i vår planering, genomförande, uppföljning och analys ingår: • Visionen som driver oss och visar vägen mot en bättre verksamhet och ett bättre Eskilstuna. Visionen vävs in i planering och vardagsarbete. Visionen anger den långsiktiga färdriktning och bidrar också till att nå globala mål. • 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål - som visar vad som ska uppnås under mandatperioden. • Styrelsens åtaganden, utifrån årliga ägardirektiv - som tillsammans med enheternas lokala åtaganden och aktiviteter - visar vad som ska uppnås under året. • Medarbetaröverenskommelser - som tydliggör medarbetarens bidrag till enhetens resultat. Kravet på att uppföra minst 300 företrädesvis hyresrätter, i genomsnitt per år 2019-2023, har resulterat i 260 påbörjade lägenheter 2019. Kommunfastighets soliditet per 2023-12-31 ska uppgå till minst 12 %. Per den 31 december 2019 var soliditeten 16,1%. Bolagets måluppfyllelserapportering i övrigt framgår av hållbarhetsredovisningen på bolagskoncernnivå för år 2019. Sammanfattningsvis anser Kfast att de styrande dokument, exempelvis ägardirektiv och processmål som bolagets ägare har lämnat till bolaget i allt väsentligt har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bostäder Kommunfastighet äger per 2019-12-31 totalt 7 614 lägenheter. Eftersom Eskilstuna fortsätter att växa krävs fler bostäder. Enligt ägardirektivet ska Kommunfastighet bygga minst 300 lägenheter i genomsnitt per år under 2020-2023. Under 2019 har byggnation påbörjats av 260 nya bostäder - 176 i Västra Munktellstaden, fördelat på fastigheterna Nåjden (111 lägenheter) och Nyvaket (65 lägenheter) och 84 lägenheter i Odlaren. Projekten Näven i Munktellområdet (54 lägenheter) och Hällby (32 lägenheter) färdigställs i början av 2020. Samtidigt har 154 lägenheter blivit klara för inflyttning i Munktellområdet - 87 stycken i kvarteret Nordstjärnan och 67 stycken i kvarteret Nallen. I Torshälla är flera projekt i fastigheten Skidåkaren 2, Spångagården, aktuella. Sedan föregående år pågår tillbyggnad, etapp 1. En del av fastigheten har byggts om till daglig verksamhet. Vid årsskiftet 2019/2020 startar etapp 2 av
Årsredovisning 2019 Resultaträkning
Årsredovisning 2019 Balansräkning
Årsredovisning 2019 Kassaflödesanalys
Årsredovisning 2019 Tilläggsupplysningar
Årsredovisning 2019 Underskrifter
Årsredovisning 2019 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2019 Flerårsöversikt
Årsredovisning 2019 Fastighetsförteckning
Årsredovisning 2019 Styrelse