Loading...
Årsredovisning 2016 1
Årsredovisning 2016 VD HAR ORDET
Årsredovisning 2016 AFFÄRSMODELL
Årsredovisning 2016 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL
Årsredovisning 2016 KUNDER
Årsredovisning 2016 FASTIGHETSUTVECKLING OCH UNDER
HÅLL
Årsredovisning 2016 HÅLLBARHET
Årsredovisning 2016 MARKNADEN OCH FASTIGHETSBESTÅN
DET
Årsredovisning 2016 FASTIGHETSVÄRDERING
Årsredovisning 2016 FINANSIERING
Årsredovisning 2016 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Antal styrelsemöten och närvaro under 2016 Invald
Per-Håkan Westin Lena Larsson Daag Johan Magnusson Siv Malmgren Lars Johnsson*** Simon de Chateau*** Sophia Matsson-Linnala*** 2011 2011 2011 2011 2011 2016 2016 * I förhållande till bolaget och ledningsgrupp ** I förhållande till bolagets större ägare *** Del av år 2016 Styrelsens arbete avseende revision och ersättningar Bolaget har inte något revisions- och ersättningsutskott, vilket avviker från Kodens grundregler. Styrelsen som helhet har kunskap och kompetens inom olika områden och finner det mer ändamålsenligt att hantera dessa frågor inom det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsen uppfyller de krav, som ställs i aktiebolagslagen och Koden, på bolag där beslut finns om att inte inrätta sådana utskott. De uppgifter som åligger ett revisionsutskott och som styrelsen i Willhem ansvarar för är att: • övervaka bolagets finansiella rapportering • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen ÅRSPLAN STYRELSENS ARBETE Oberoende* Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oberoende** Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Styrelsemöten 11/11 10/11 11/11 10/11 1/3 8/8 4/4 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster • biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval Vid specifika behov sammankallas ett redovisningsråd som består av ordförande samt två övriga styrelse ledamöter. Rådet ska förbereda och föreslå beslut till styrelsen i olika redovisningsärenden som t ex upphandling av revision och dylikt. De huvudsakliga uppgifter som åligger ett ersättningsutskott och som styrelsen i Willhem ansvarar för är att: • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget Bolagets principer för ersättningar till ledande befattningshavare inklusive bolagets verkställande direktör följer de av regeringen den 20 april 2009 beslutade »Riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande«. Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. På årsstämman 2016 beslutades att ordförande ska erhålla 400 tkr i arvode per år och övriga ledamöter ska erhålla 175 tkr per år, med undantag för styrelseledamot som är Styrdokument: Affärsplan, ekonomisk plan, specifika initiativ Övriga beslutsfrågor Årsrapport Resultatuppföljning Revisionsrapport Utvärdering styrelsearbete Ersättningsfrågor Övriga beslutsfrågor Delårsrapport januari – september Resultatuppföljning Rapport förvaltningsrevision Övriga beslutsfrågor Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Årsredovisning Delårsrapport januari – mars Resultatuppföljning Övriga beslutsfrågor Konstituerande styrelsemöte Delårsrapport januari – juni Strategier Omvärldsanalys och benchmark Beslut policyer och riktlinjer Övriga beslutsfrågor 44 WILLHEM ÅRSREDOVISNING 2016
Årsredovisning 2016 STYRELSE
Årsredovisning 2016 LEDNING
Årsredovisning 2016 FINANSIELL RAPPORTERING
Årsredovisning 2016 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2016 KONCERNENS RAPPORTER
Årsredovisning 2016 KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIP
ER OCH NOTER
Årsredovisning 2016 MODERBOLAGETS RÄKNINGAR
Årsredovisning 2016 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRIN
CIPER OCH NOTER
Årsredovisning 2016 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNAN
DE
Årsredovisning 2016 REVISIONSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2016 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER
Årsredovisning 2016 FASTIGHETSFÖRTECKNING
Årsredovisning 2016 GRI-INDEX