ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 1
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Viktiga
händelser
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Vd har
ordet
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Styrels
eordförande har ordet
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Det här
är HSB Stockholm
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Medlem
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Påverka
nsarbetet
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Förvalt
ning
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Medarbe
tare
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Kund- o
ch Medlemsservice
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Fastigh
eter
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Hållbar
het
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Digital
isering
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Nyprodu
ktion
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Ekonomi
& Finans
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Ledning
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Organis
ation
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Styrels
e, revisor och föreningsgranskare
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Hållbar
hetsrapport
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Revisor
ns yttrande
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Finansi
ella rapporter
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Styrels
ens underskrifter
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Revisio
nsberättelse
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Förenin
gsstyrningsrapport
FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT MOTION 1 STYRELSENS SAM
MANSÄTTNING OCH NÄRVARO Styrelsen består av tio ledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har sammanträtt vid sju ordinarie och ett extra sammanträde under 2019. Styrelseledamöternas närvaro var enligt nedan: Sammanträde Jenny Hjalmarsson Stefan Johansson Lars-Åke Henriksson Nils Henström Lena Dahlström* Camilla Edholm Bengt Fasth Ulrika Fält Susanne Brunner Hans Tegnander Dan Mattsson Anette Gunér Adjungerade: Anders Svensson Sofie Roy-Norelid Marianne Cervin Jeanette Levin Lars Brogren Anette Ekstrand Henning Hansen Närvaro Funktion 100 % Ordförande 100 % Vice ordförande t.o.m april 100 % Ledamot 78 % Ledamot 0 % Ledamot 90 % Ledamot 100 % Vice ordförande fr.o.m april 90 % Ledamot 90 % Ledamot 100 % Ledamot 90 % Arbetstagarrepresentant Unionen 80 % Arbetstagarrepresentant Unionen (suppleant) Vd Vice vd, Affärsområdeschef Förvaltning Vd-assistent t.o.m mars 2019 Vd-assistent fr.o.m april 2019 Ekonomi- och finanschef, t.o.m maj 2019 Tf Ekonomi- och finanschef, maj–sept 2019 Ekonomi- och finanschef fr.o.m sept 2019 Närmare presentation av styrelseledamöter och ledningsgrupp finns i årsredovisningen. * Avled under 2019. Ang. HSB Stockholms valberedning och övriga uppdrag. Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen. Stämman beslutade på valberedningens förslag att ändra valberedningsinstruktionen enligt motionens syfte. MOTION 2 Ang. löpande rapportering avseende motioner till utskotten. Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen. Alla motioner som har fått bifall av stämman kommer i förekommande fall att följas upp i de utskott som berörs. Styrelsen har ansvar för att följa upp stämmans beslut. MOTION 3 Ang. stöd och support för IT och digitalisering. Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad. VALBEREDNINGENS ARBETE Valberedningen som utsågs av föreningsstämman 2019 består av fem ordinarie ledamöter; Inge Gustafsson (sammankallande), Elsie Nilsson, Silvia Larsson, Roland Gröndal och Leif Holmgren. Valberedningen inledde sitt arbete inför ordinarie föreningsstämma 2020 med att fråga alla som har förtroendeuppdrag om de står till förfogande för en ny period. Parallellt har valberedningen haft enskilda samtal med alla ledamöter, vd, ordförande och den tjänsteman som är ansvarig för respektive utskott. Information om att valberedningen vill ha in nomineringar har funnits i nyhetsbrev och på hemsidan. Sista dag för nominering fastställdes av föreningsstämman till den 7 februari 2020. Valberedningen skickar ut sitt förslag tillsammans med kallelsen till föreningsstämman samtidigt som förslaget presenteras på hemsidan. Förslag till arvoden för styrelsen m.fl. bereds av ekonomiutskottet inför föreningsstämman utifrån fastställd valberedningsinstruktion. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019 Årets föreningsstämma hölls den 3 april. Stämman genomfördes en måndagskväll och totalt deltog 90 (2018: 83) av 100 utsedda fullmäktige. Erica Nordström, Affärsområdeschef Medlem & Marknad, talade om framtidens förtroendevalda och styrelseengagemang i bostadsrättsföreningarna. Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport om hur de styrdokument som HSBrörelsen har utarbetat gemensamt praktiseras. Nya stadgar för HSB Stockholm antogs. Till stämman hade tre motioner lämnats in. Motionerna och styrelsens svar finns i sin helhet på HSB Stockholms hemsida. UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET Varje år gör HSB Stockholms styrelse en utvärdering av sitt eget arbete. Styrelseledamöterna får enskilt via epost svara på frågor om kompetens, engagemang etc. Resultatet av undersökningen diskuteras i styrelsen och redovisas för valberedningen. INTERN KONTROLL Styrelsen har det övergripande ansvaret för att HSB Stockholms interna kontroll är tillfredställande. Ansvaret för att det finns ett system för intern kontroll har delegerats till vd. God intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning och vdinstruktion ska säkerställa en tydlig roll och ansvarsfördelning som i sin tur bidrar till en effektiv hantering av verksamhetens risker. HSB STOCKHOLM – ÅRSREDOVISNING 2019 | 77
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Granskn
ingsrapport
ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Fastigh
etsförteckning